영국 왕립 검찰청의 자금 반환 명령
영국의 왕립 검찰청(Crown Prosecution Service, CPS)은 유죄 판결을 받은 중국 비트코인 사기범 Zhimin Qian의 재정가이자 중개인인 말레이시아 국적의 Sen Hok Ling에게 760만 달러(500만 파운드)를 반환하라는 명령을 내렸습니다. 만약 이를 이행하지 않을 경우 추가적인 징역형에 처해질 위험이 있다고 경고했습니다.
전문 자금 세탁업자의 정체
Ling은 CPS에 의해 “전문 자금 세탁업자“로 묘사되며, 2024년 2월부터 4월 사이에 Qian으로부터 83.7 BTC를 수령한 후, 이를 아랍에미리트 기반의 은행 계좌와 현금으로 전환한 제3자를 통해 현금화했습니다. CPS의 범죄 수익 부서 수석 검찰관인 Adrian Foster는 성명에서 다음과 같이 밝혔습니다:
“Ling은 범죄 수익으로부터 수백만 파운드를 세탁하는 정교한 자금 세탁 작전에 참여했다. 우리는 오늘 그에 대해 500만 파운드 이상의 몰수 명령을 확보했으며, 그는 3개월 이내에 이를 지급해야 하며, 그렇지 않으면 추가로 8년의 징역형에 처해질 위험이 있다.”
Qian의 범죄와 그 결과
Ling은 2025년 11월 자금 세탁 관련 범죄에 대해 유죄를 인정한 후 4년 11개월의 징역형을 선고받았으며, 두 건의 자금 세탁 범죄에 대해 유죄를 인정한 Qian(또는 Yadi Zhang)과 함께 선고를 받았습니다. Qian은 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.
2014년부터 2017년까지 Qian은 Lantian Gerui라는 회사를 통해 중국에서 폰지 사기를 운영하며 주로 노인 중국 투자자들을 대상으로 하였습니다. 이 사기는 128,000명의 사람들로부터 연금과 생애 저축을 사취하였으며, 많은 이들이 화려한 연회와 로드쇼, 그리고 마오 주석의 사위와 같은 행사에 초대된 손님들에 의해 유인되었습니다.
Qian의 도주와 암호화폐 압수 사건
지급은 2017년에 중단되었고, Qian은 불법으로 얻은 수익의 일부를 암호화폐로 전환한 후 나라를 탈출했습니다. 그녀는 Yadi Zhang이라는 이름으로 여권을 가지고 영국에 도착하여 새로운 삶을 시작하려 했으나, 비트코인을 현금화하고 고급 런던 부동산을 구매하려 했으나 고객 확인 요건에 의해 차단되었습니다. 결국 그녀는 런던 햄스테드 히스에 월 21,000달러의 저택을 임대하게 되었습니다.
이 시점에서 그녀의 일기에는 유럽 귀족들과 어울리려는 계획과 스웨덴 성을 구매하고 공작과 친구가 되며 영국 은행을 인수하려는 야망이 담겨 있었습니다. 그러나 그녀의 음모는 2024년 4월 요크에서 체포되면서 중단되었습니다.
그녀의 햄스테드 저택에서 발견된 61,000 BTC는 영국 역사상 가장 큰 암호화폐 압수 사건으로, 현재 54억 달러의 가치가 있는 이 코인에 대한 처리는 여전히 논의 중입니다. Lantian Gerui의 투자자들은 암호화폐로 지불하지 않았으며, 총 6억 달러를 잃은 것으로 추정됩니다. 민사 소송이 진행 중이며 비트코인의 분배 방법이 결정될 예정입니다.
법적 대응과 향후 전망
피해자들은 보상을 받아야 하지만, 추가 자금은 영국 재무부에 귀속될 수 있습니다. CryptoCare의 CEO인 Nick Harris는 Decrypt에 대해 영국의 범죄 수익법(Proceeds of Crime Act 2002)이 해외에서 발생한 사기로부터 자금을 압수할 수 있는 권한을 부여한다고 밝혔습니다. 그는 다음과 같이 설명했습니다:
“이 법은 영국이 이러한 자금을 보유할 수 있도록 하며, 일반적으로 재무부나 법 집행 기관으로 향하게 된다.”
사기범들의 선고 이후 Harris는 영국이 이러한 자금으로 전략적 비축을 구축할 수 있다고 제안하며, “글로벌 암호화폐 경제에서의 입지를 강화하고 피해자들을 별도의 보상 메커니즘을 통해 지원할 수 있다”고 강조했습니다.
