폴란드 검찰의 Zondacrypto 거래소 관련 기소
폴란드 검찰은 무너진 Zondacrypto 거래소와 관련하여 전 경찰관을 기소했으며, 수사관들은 그의 실종 전 마지막으로 목격된 연료 저장소를 수색하고 있다.
폴란드의 사이버 범죄 전문 부서인 중앙 사이버 범죄 방지국의 경찰관들은 국가 검찰청 조직 범죄 부서의 지시에 따라 화요일에 Artur K.를 체포했다. 그는 두 가지 혐의에 직면해 있다. 첫 번째는 조직 범죄 집단의 일원이라는 것이고, 두 번째는 BitBay, BB Trade Estonia 및 제3의 법인에 대한 대규모 재산 피해를 초래하고, 위탁된 재산의 유용을 도와주며, 컴퓨터 사기 및 자금 세탁을 도와주는 혐의가 포함되어 있다.
폴란드 관례에 따라 용의자는 이름과 이니셜로 식별된다. Artur K.는 전 경찰관으로, 폴란드 라디오가 국가 뉴스 기관 PAP를 인용하여 보도했다. 그의 집 수색에서 거래소 운영에 관한 문서가 발견되었다. 그는 용의자로서 질문을 받고 있으며, 이후 검찰은 구속 전 구금을 요청할지 여부를 결정할 것이라고 검찰총장 대변인 Anna Adamiak가 말했다. 검찰은 그가 혐의에 응답했는지 여부는 밝히지 않았다.
실종 사건 조사
한편 카토비체 경찰은 Zondacrypto 창립자인 Sylwester Suszek가 2022년 3월 실종되기 전 마지막으로 목격된 연료 저장소를 수색하고 조사하고 있으며, 검찰팀과 전문가 증인, 그리고 사무실이 고급 전문 법의학 장비라고 부르는 장비를 사용하고 있다. 이 사건은 실종이 아닌 불법적인 자유 박탈 사건으로 다루어지고 있으며, 이전 용의자 중 한 명은 주유소의 CCTV 녹화기에서 하드 드라이브를 제거한 혐의를 받고 있다.
Suszek는 2014년 카토비체에서 BitBay로 거래소를 설립했다. 2020년에는 BB Trade Estonia로 등록을 이전하고 Zondacrypto라는 이름을 사용하며, 대부분 폴란드인인 130만 명의 고객을 주장했다. 그는 4월에 출금을 동결하고 사라졌으며, 에스토니아 금융 정보 단위는 6월 29일 운영자의 라이센스를 취소했다.
“8월 이후 최소 다섯 명이 기소되었으며, 그 중에는 폴란드 올림픽 위원회의 전 위원장인 Radosław P.도 포함되어 있다. 공개적으로 응답한 사람들은 모두 혐의를 부인했다. 어떤 혐의도 법원에서 검증되지 않았다.”
