Garantex의 제재와 암호화폐 범죄
미국 재무부는 2022년 4월 러시아 암호화폐 거래소 Garantex를 제재 대상으로 지정했습니다. 최근 발표된 재무부 보도 자료에 따르면, Garantex는 지난 6년 동안 다양한 사이버 범죄자들을 위해 960억 달러 이상의 암호화폐를 처리해왔습니다. 투명성 국제 러시아는 Garantex의 운영팀이 여전히 활동 중이며, 서방 제재를 회피하기 위해 크렘린이 사용하는 국제 자금 세탁 네트워크를 확장하고 있다고 보고했습니다.
Garantex의 자금 세탁 작업
Elliptic의 암호화폐 조사자들은 Garantex 거래소가 여러 자금 세탁 작업과 연결되어 있다고 밝혔습니다. Garantex를 통해 자금을 세탁한 주체들의 일부 목록은 다음과 같습니다: Garantex는 각 거래에 대해 고유한 암호화 주소를 사용하고 있었으며, 거래는 다양한 지갑을 통해 중계되었습니다. 이는 거래소가 2022년 4월 OFAC의 제재를 받은 이후에도 운영을 계속할 수 있게 했습니다. Tether는 2025년에 Garantex의 USDT 자금을 동결했으며, Garantex의 유럽 인프라는 2025년 3월 작전 중 압수되었습니다.
Garantex의 재탄생과 새로운 프로젝트
조사자들은 제재와 2025년 경찰 작전 이후 Garantex가 사라지지 않았다고 결론지었습니다. 오히려 Garantex는 재탄생하여 정교한 자금 세탁 작업을 계속하는 일련의 프로젝트를 시작했습니다. 이러한 프로젝트에는 암호화폐 거래소 Grinex, 금융 컨설팅 회사 MKAN Coin, 결제 플랫폼 Exved가 포함됩니다. 투명성 국제에 따르면, 러시아 당국은 이러한 프로젝트의 범죄 활동에 대해 신경 쓰지 않고 있습니다.
국제 네트워크와 새로운 조직
두 번째 결론은 Garantex 팀과 관련된 새로운 조직 네트워크가 여러 국가에서 운영되고 있다는 것입니다. 목록에는 아랍에미리트, 스페인, 브라질, 키르기스스탄, 태국, 조지아, 홍콩, 러시아가 포함됩니다. 새로운 주체 뒤에 있는 팀은 Garantex와 밀접하게 연결된 사람들로, Sergey Mendeleev, Alexandr Mira Serda(미국에서 수배 중), Pavel Karavatsky가 있습니다. 그들의 네트워크는 분산되어 있으며 서방 규제 당국에 접근할 수 없습니다.
Telegram과 Exved의 역할
투명성 국제 러시아는 Telegram이 Garantex 팀의 새로운 프로젝트 운영에서 중요한 역할을 하고 있다고 주장합니다. 그들은 등록, 커뮤니케이션, 거래, KYC 절차 등을 위해 이를 사용합니다. 조사자들에 따르면, Telegram은 Exved 및 관련 회사인 Sprintex와 ABCEX의 유일한 운영 인터페이스입니다. Exved는 Sergey Mendeleev가 설립한 결제 서비스로, 그는 Garantex의 공동 설립자이기도 합니다. 투명성 국제 러시아는 Exved를 제재 회피 도구로 간주합니다.
Exved의 이중 용도 상품 거래
조사자들은 Exved에 연락하여 그들이 러시아에 전자 제품을 수출하고 싶어하는 홍콩 회사라고 주장했습니다. Exved는 그들을 면밀히 조사하지 않고 서비스를 제공했습니다. 이렇게 해서 투명성 국제 러시아의 비밀 조사자들은 Exved가 이중 용도 상품의 수입을 촉진한다는 사실을 알게 되었습니다. 여기에는 중국과 대만에서의 마이크로칩 및 통신 장비가 포함됩니다.
Garantex의 폐쇄와 그 후의 상황
조사는 러시아 정부가 이러한 작업을 방해하지 않으며 아마도 Garantex와 관련된 프로젝트를 보호하고 있다고 강조합니다. 따라서 투명성 국제 러시아는 서방 제재의 효율성에 의문을 제기합니다. Exved, Grinex, InDeFi Bank, Mendeleev, Mira Serda, Pavel Karavatsky는 2025년 8월 제재를 받았습니다.
2025년 3월의 조정된 작전 중에 서방 법 집행 기관은 Garantex의 서버를 압수하고 거래소의 도메인을 차단하며 여러 직원을 체포하는 데 성공했습니다. Garantex의 최고 기술 관리자 Alexey Besciokov는 인도에서 휴가 중 자금 세탁 음모 및 불법 자금 거래를 허용한 혐의로 체포되었습니다. 그는 러시아에서 가장 악명 높은 암호화폐 거래소의 비밀을 알고 있었습니다. 이제 그는 인도 감옥에서 사망했습니다.
결론
투명성 국제 러시아의 조사는 Garantex가 폐쇄되었지만 그 네트워크가 살아남아 계속 성장하고 있으며, 모스크바 중심부에 사무실을 두고 국제 세탁소 역할을 하고 있음을 보여줍니다.
