국제 암호화폐 사기 단속 작전
최근 두바이 경찰, 미국 연방수사국(FBI), 중국 공안부가 협력하여 대규모 암호화폐 사기 단속 작전을 실시했습니다. 수사관들은 이 네트워크가 가짜 암호화폐 투자 플랫폼을 통해 피해자들을 속였음을 밝혀냈습니다. 유럽의 유로폴과 유로저스트가 주도한 별도의 작전에서는 알바니아에서 5천만 유로 이상의 피해와 관련된 추가 사기 센터가 해체되었습니다.
이번 국제 단속 작전으로 276명이 체포되었으며, 이 중 275명은 두바이에서, 한 명은 태국에서 체포되었습니다.
이 협력 노력은 전 세계의 피해자를 대상으로 하는 최소 9개의 사기 센터의 폐쇄로 이어졌습니다. 검찰은 이 작전과 관련하여 6명을 기소했으며, 이들 중 4명은 피고로, 2명은 도주 중인 공범입니다. 이들은 샌디에이고의 미국 법원에서 연방 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 각 혐의는 최대 20년의 징역형과 함께 상당한 금전적 처벌을 초래할 수 있습니다.
사기 암호화폐 투자 플랫폼의 작동 방식
수사 결과, 피고들은 피해자들이 자금을 예치하도록 속이기 위해 설계된 사기 암호화폐 투자 플랫폼을 홍보하는 데 관여한 것으로 드러났습니다. 이러한 계획은 종종 신뢰를 구축한 후 돈을 빼내기 위해 설득력 있는 인터페이스와 조정된 사회 공학 전술에 의존했습니다. FBI는 이 네트워크가 수백만 달러의 손실과 관련이 있다고 밝혔습니다.
이전 보고서에 따르면, 미국인들만 해도 2025년까지 암호화폐 및 AI 관련 사기로 110억 달러 이상을 잃을 것으로 예상되며, 가짜 투자 플랫폼이 피해의 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
유럽의 사기 단속 노력
한편, 유럽 당국도 조직적인 사기 작전에 대해 유사한 조치를 취했습니다. 오스트리아와 알바니아의 법 집행 기관은 유로폴과 유로저스트의 지원을 받아 티라나에서 운영되는 3개의 사기 센터와 관련된 10명을 체포했습니다. 이들 작전은 매우 구조화되어 있으며, 고객 유치, 가짜 중개 서비스, IT 지원 및 재무 관리 등 다양한 역할을 맡은 최대 450명의 인력을 고용하고 있습니다.
유럽의 이 사기 네트워크의 피해자들은 일반적으로 합법적인 투자 기회를 홍보하는 소셜 미디어 광고를 통해 유인되었습니다. 일단 가입하면, 그들은 지속적인 예치를 유도하기 위해 압박 전술을 사용하는 가짜 중개인에게 배정되었습니다. 당국은 이 네트워크만으로도 5천만 유로 이상의 손실을 초래했다고 추정하고 있습니다.
