중국의 암호화폐 여왕과 비트코인 제국
중국의 암호화폐 여왕이 어떻게 65억 달러 규모의 비트코인 제국을 구축했으며, 그녀의 체포가 역사상 가장 큰 암호화폐 범죄 중 하나를 드러내게 되었는지에 대해 살펴보겠습니다.
사기 계획과 체포
암호화폐의 오랜 사기 역사에 또 다른 장이 추가되었으며, 이는 대륙을 가로지르고 수십억 달러가 관련되어 있습니다. 영국 검찰은 Zhimin Qian, 즉 Yadi Zhang이 중국에서 운영된 폰지 스타일의 투자 사기를 주도한 혐의로 유죄 판결을 받았다고 밝혔습니다. 이 계획은 10만 명 이상의 투자자를 유인하여, 그들이 합법적인 자산 관리 사업으로 보이는 곳에 수십억 달러를 투자하게 만들었습니다.
Qian은 2024년 요크에서 체포된 후 런던 법원에서 2025년 9월 범죄 재산 취득 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. 11월 11일, 그녀는 Southwark Crown Court에서 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다. 당국은 그녀의 유죄 판결이 런던 메트로폴리탄 경찰이 수행한 가장 복잡한 재정 조사 중 하나에 따른 것이라고 밝혔습니다.
압수된 비트코인과 피해자들
조사 과정에서 영국 경찰은 사기와 관련된 비정상적으로 큰 암호화폐 보유량을 발견했습니다. 61,000 비트코인(BTC)이 압수되어, 이는 영국에서 확인된 가장 큰 암호화폐 회수 중 하나가 되었습니다. 재판 중 시장 가치로 이 금액은 50억 파운드, 즉 약 65억 달러에 해당했습니다. 피해자들에게 이 자금이 어떻게 반환될 것인지에 대한 민사 회수 절차는 여전히 진행 중입니다.
“Lantian Gerui 사기의 피해자들은 압수된 비트코인이 영국 국가에 의해 보유되기보다는 그들에게 반환되어야 한다고 촉구했습니다.”
법적 절차와 도전 과제
영국의 범죄 수익법에 따라, 피해자들은 압수된 자산에 대한 소유권을 주장하기 위해 섹션 281에 따라 신청해야 합니다. 왕립 검찰청은 영향을 받는 당사자들이 법적 조언을 구하고 청구를 제출할 시간을 주기 위해 섹션 266에 따른 모든 권리 신청을 지연할 것이라고 확인했습니다.
이 절차에서 두 가지 주요 법적 질문이 제기되었습니다. 첫 번째는 배상 가치 평가와 관련된 것으로, 보상이 원래 손실을 인민폐로 환산한 것과 압수된 비트코인의 현재 시장 가치 중 어느 쪽에 맞춰야 하는가 하는 것입니다. 두 번째 질문은 경쟁하는 국제 청구를 어떻게 조정할 것인가에 관한 것입니다.
암호화폐 범죄의 진화
암호화폐의 초기 몇 년은 디지털 역사에서 가장 큰 금융 범죄 중 일부를 목격했습니다. OneCoin 및 PlusToken과 같은 사건은 현대의 규정 준수 시스템이 등장하기 전에 사기 네트워크가 어떻게 운영되었는지를 드러냈습니다. 자금 세탁 방법은 이러한 스캔들이 전개됨에 따라 빠르게 진화했습니다.
당국과 규제 기관은 이에 대응하여 접근 방식을 확장했습니다. 블록체인 분석 플랫폼은 여러 체인에서 디지털 자금을 추적할 수 있게 하여, 조정된 압수 및 기소로 이어졌습니다. 그러나 도난 자산 회수는 여전히 기술적이고 법적 도전 과제가 남아 있습니다.
궁극적인 피해자는 사용자이며, 이 고리는 지속됩니다.
