중국의 자본 유출 제한과 암호화폐의 역할
중국의 자본 유출 제한 캠페인이 자국의 범죄 네트워크에 의해 약화되고 있으며, 이들은 점점 더 비트코인 및 기타 디지털 자산을 이용해 국경을 넘어 자금을 이동하고 있다는 새로운 연구 결과가 나왔습니다. 로열 유나이티드 서비스 연구소의 금융 및 보안 센터에서 선임 연구원인 Kathryn Westmore가 이번 달 발표한 논문에 따르면, 암호화폐는 중국의 지하 금융 시스템의 중심 기둥이 되었다고 합니다.
자금 세탁과 암호화폐의 통합
중국 자금 세탁 조직(CMLOs)은 이제 불법 현금을 위한 경로로 가상 자산을 일상적으로 사용하고 있다고 Westmore는 전했습니다.
“점점 더 많은 [CMLOs]가 운영에 암호화폐를 통합하고 있으며, 범죄자들에게 비트코인과 같은 가상 자산이나 Tether USDT와 같은 스테이블코인을 제공하고 그 대가로 더러운 현금을 받고 있다”
고 그녀는 밝혔습니다. 이러한 디지털 자산은 개인들이 자산을 조용히 해외로 이동할 수 있는 도구로 작용하며, 자금의 국외 이동을 제한하는 엄격한 자본 통제를 우회할 수 있게 해줍니다.
암호화폐 범죄의 증가
이러한 변화는 암호화폐 관련 범죄가 전반적으로 급증하는 가운데 발생하고 있습니다. Chainalysis에 따르면, 투자자 손실은 2025년에 23억 달러를 초과할 것으로 예상되며, 2024년에는 피그 부처리 사기가 피해자들로부터 40억 달러를 빼앗았다고 합니다. Westmore의 연구는 이러한 상황에 또 다른 차원을 추가하며, 중국의 세탁 그룹이 서구 범죄 작전, 특히 펜타닐 공급망의 중요한 금융 중개자가 되었음을 보여줍니다.
초국가적 세탁 시스템과 암호화폐
이 보고서는 미국에서 수집된 마약 수익이 비트코인이나 USDT로 전환된 후, 자금을 해외로 이동하기 위해 discreet한 경로를 찾는 부유한 중국 고객의 해외 계좌로 라우팅되는 과정을 설명합니다. 암호화폐의 사용은 세탁 서비스에 국한되지 않습니다. 많은 중국의 펜타닐 전구체 화학물질 판매자들은 이제 비트코인과 USDT를 직접 수락하여 디지털 자산을 합성 오피오이드 거래를 위한 결제 인프라로 효과적으로 전환하고 있습니다.
사이버 범죄와 유로폴의 작전
블록체인 분석 회사인 Elliptic은 이러한 주장을 뒷받침하며, 글로벌 펜타닐 유통 네트워크와 관련된 중국 기반 화학 공급업체에 대한 온체인 결제를 문서화했습니다. 이러한 초국가적 세탁 시스템에 암호화폐가 깊이 얽혀 있는 상황에서, Westmore는 이 문제가 단일 정부가 처리하기에는 너무 방대하다고 경고합니다.
유로폴은 10월에 주요 암호화폐 플랫폼과 연결된 사기 프로필을 포함하여 4,900만 개 이상의 가짜 온라인 계정을 생성한 혐의를 받는 정교한 사이버 범죄 신디케이트를 해체했습니다.
“SIMCARTEL”이라는 코드명으로 불리는 이 작전은 두 단계 인증을 우회하는 데 사용되는 임시 모바일 번호를 판매하는 정교한 SIM 농장 대여 네트워크를 밝혀냈으며, 이를 통해 범죄자들은 대량으로 가짜 신원을 생성하고 대규모 금융 사기를 저지를 수 있었습니다.
유로폴에 따르면, 이 신디케이트의 인프라는 전자 상거래 사이트에서 디지털 은행 및 암호화폐 거래소에 이르기까지 다양한 온라인 서비스의 계정 생성을 지원했습니다. 이러한 가짜 계정은 불법 자금을 세탁하고, 피싱 캠페인을 운영하며, 유럽 사용자들을 대상으로 하는 스미싱 사기를 촉진하는 데 사용되었습니다.
