중국 국적자 Jingliang Su의 징역형 선고
중국 국적자 Jingliang Su는 암호화폐 사기 피해자들로부터 빼앗은 3,690만 달러 이상을 세탁한 혐의로 46개월의 징역형을 선고받았다. 그는 불법 송금 사업 운영에 대한 공모 혐의로 유죄를 인정했으며, 2,680만 달러 이상의 배상금을 지급하라는 명령도 받았다.
법무부의 성명
법무부 형사부의 A. Tysen Duva 보조 변호사는 성명에서 “이 피고와 그의 공모자들은 174명의 미국인으로부터 그들의 힘들게 번 돈을 사취했다”고 밝혔다. 이어 그는 “디지털 시대에 범죄자들은 사기를 위해 인터넷을 무기화하는 새로운 방법을 찾고 있다”고 덧붙였다.
사기단의 운영 방식
Duva 보조 변호사는 “형사부와 그 법 집행 파트너들은 계속해서 진화하며, 사람들을 전화, 소셜 미디어 및 가짜 인터넷 사이트를 통해 표적으로 삼아 대규모 사기범들을 적발하고, 그들의 돈을 암호화폐와 송금을 통해 미국 밖으로 이동시키고 있다”고 강조했다. 이 사기단은 피해자들에게 Su와 그의 공모자들이 통제하는 계좌로 자금을 이체하도록 설득했으며, 그들은 그 돈을 페이퍼 컴퍼니나 국제 은행 계좌를 통해 세탁했다.
피해자들의 상황
피해자들은 자신들이 투자한 자금이 증가하고 있다고 들었지만, 실제로는 사기범들이 자금을 훔쳐 Tether의 달러 연동 스테이블코인인 USDT로 전환한 것이었다.
법 집행의 경고
캘리포니아 중부 지구의 Bill Essayli 수석 보조 미국 변호사는 성명에서 “새로운 투자 기회는 매력적으로 들릴 수 있지만, 범죄자들을 끌어들이는 어두운 면이 있다. 이 경우, 그들은 수천만 달러를 훔쳐 세탁했다”고 말했다.
공모자들의 처벌
Su의 공모자 중 한 명인 캘리포니아 남성 Shengsheng He는 9월에 이 계획에서의 역할로 51개월의 징역형을 선고받았다. 현재까지 총 8명의 공모자가 유죄를 인정했다.
암호화폐 사기의 현황
블록체인 분석 회사 Chainalysis의 추정에 따르면, 암호화폐 사기로 인한 손실은 지난해 170억 달러를 초과했다. 이 보고서는 인공지능의 상승이 주요 촉매제로 작용하여 사칭 관련 사기가 1,400% 증가했다고 언급했다.
