중국 후베이성 바오캉구의 가상 화폐 불법 자금 이체 사건
중국 후베이성 시안양시 바오캉구 검찰청이 최근 가상 화폐를 이용한 불법 자금 이체 사건에 대해 공소를 제기했습니다. 지역 법원은 이 사건의 피고인 5명인 야오, 양, 리우(A), 차오, 리우(B)에게 각각 2년 6개월에서 3년의 징역형을 선고하고, 5,000위안에서 18,000위안의 벌금을 부과했습니다.
사건의 경과
2024년 4월부터 이들은 해외 메신저 앱을 통해 단체 채팅방을 구성하고, 상류 자금이 통신 사기와 같은 불법 활동의 수익일 수 있음을 인지하고 있었습니다. 이들은 테더 거래를 이용해 불법 범죄 자금을 상류로 이체하는 데 도움을 주었습니다.
이 그룹은 명확한 역할 분담이 있었으며, 양은 자금 공급을 담당하고, 야오와 리우(A)는 상류 사기꾼과 협력하여 ‘현금 인출’ 지시를 받았으며, 차오, 리우(B) 및 기타 ‘운전사’는 지정된 장소로 가서 사기 관련 자금을 수령했습니다.
자금 이체 및 회수
이들은 가상 화폐와 사기 관련 자금 간의 반복적인 변환을 통해 궁극적으로 자금을 상류 사기꾼에게 이체하여 자금의 불법성을 은폐하고 위장했습니다. 조사 결과, 이 그룹은 209만 위안의 사기 관련 자금을 이체하는 데 도움을 주었으며, 이익은 1만 위안에서 9만 위안에 이르렀습니다.
사건 처리 과정에서 검찰 측 변호사는 법적 논리를 통해 각 피의자가 자발적으로 불법적으로 얻은 수익을 반환하도록 설득했습니다. 다양한 조치를 통해 150만 위안 이상의 수익이 성공적으로 회수되었으며, 판결이 확정된 후 회수된 금액은 통신 사기의 17명 피해자에게 비례적으로 반환되었습니다.
경고의 메시지
바오캉구 검찰청의 관련 공무원은 “해외 암호화 통신 앱에서 가상 화폐 거래를 이용해 불법 범죄 자금을 이체하는 것부터, 현금 인출을 위한 전문 ‘운전사’와 다층 계좌를 통한 복잡한 자금 흐름까지, 이러한 범죄 활동은 즉각성, 연쇄적 운영, 은폐성의 뚜렷한 특성을 보인다. 일반 대중은 자신의 재산을 보호하고, 작은 이익에 유혹되어 불법 활동의 길로 나아가지 않도록 해야 한다.”라고 경고했습니다.
(지무 뉴스)
