비트코인 사기의 새로운 전환점
사람들이 “비트코인 사기”라는 말을 들으면 대부분 불법 온라인 광고나 소규모 사기 사건을 떠올립니다. 하지만 이번 사건은 전혀 다른 차원입니다. 영국 법원은 세계 최대 비트코인 사기 사건과 관련하여 중국 여성에게 유죄 판결을 내렸습니다. 이 사건은 약 67억 달러에 해당하는 61,000 BTC를 포함하고 있습니다.
사기의 규모와 피해자
Zhimin Qian(또는 Yadi Zhang으로도 알려짐)은 중국에서 128,000명 이상의 사람들을 속였습니다. 그녀의 유죄 인정은 역사상 가장 큰 비트코인 사기의 실체를 드러냈습니다. 역대 최대 비트코인 압수 사건이 이 비트코인 사기의 중심에 있습니다. 메트로폴리탄 경찰은 61,000 비트코인을 압수했으며, 이는 영국에서 가장 큰 암호화폐 압수 사건입니다.
“작은 제보가 이 사건을 시작하게 되었고, 사건은 7년 동안 지속되었습니다.”
수사관들은 국제 자금 세탁 시스템을 밝혀냈습니다. Qian은 5년 동안 가짜 문서를 사용하여 숨어 있다가 마침내 영국에서 체포되었습니다.
사기 수법과 피해자들
2014년부터 2017년까지 Qian은 피해자들을 가짜 투자 계획으로 유인했습니다. 많은 피해자는 전문직 종사자와 판사를 포함한 노인 중국 시민들이었습니다. 그들은 수천, 심지어 수백만 위안을 투자했습니다. 중국 경찰이 Qian Zhimin의 작전을 해체했을 때, 거의 130,000명이 돈을 투자한 상태였습니다. 자금은 곧 비트코인으로 전환되어 흔적을 감추었습니다.
법적 절차와 향후 전망
Qian은 Southwark Crown Court에서 암호화폐의 불법 취득 및 보유에 대해 유죄를 인정했습니다. 같은 날, 말레이시아 국적의 Seng Hok Ling도 그녀의 자금 세탁을 도운 혐의를 인정했습니다. Ling에 대한 압수 절차가 이미 시작되었으며, 법원은 1620만 파운드 이상의 회수를 목표로 하고 있습니다.
“Qian의 사기 피해자들은 정의를 기다려왔습니다.”
영국 정부는 압수된 자금의 일부를 보유하려 할 수도 있습니다. 새로운 법률은 당국이 암호 자산을 더 쉽게 회수할 수 있도록 하고 피해자들이 보상을 청구할 수 있도록 허용합니다. 경찰은 이 사건이 범죄자들이 비트코인 및 기타 암호화폐를 사용하여 도난당한 돈을 숨기는 방법에 대한 경고 신호라고 밝혔습니다.
결론
이 비트코인 사기는 암호화폐 사기가 얼마나 큰 규모로 발생할 수 있는지를 보여줍니다. 중국에서 시작된 가짜 투자 계획이 영국에서 본 적이 없는 최대 비트코인 압수 사건으로 발전했습니다. 피해자들은 Qian이 선고를 기다리는 동안 마침내 도난당한 돈을 회수할 기회를 가질 수 있습니다. 암호화폐의 전망과 함께, 이는 거대한 사기의 온상이기도 합니다. 규제 당국은 그 어느 때보다도 더 엄격하게 대처하고 있습니다.
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