중국 푸젠성 한강구 인민법원의 판결
중국 푸젠성 한강구 인민법원은 가상화폐와 관련된 범죄 사건에 대한 판결을 내렸다. 옌, 정, 린 등은 가상화폐 USDT(테더)를 이용해 지하 외환 거래 네트워크를 구축하고, 해외 채팅 앱을 통해 고객을 모집하였다.
이들은 “U 코인”을 매개로 불법적으로 위안화와 외화를 교환하여, 은행 계좌 거래가 133억 위안을 초과하는 것으로 나타났다.
불법 외환 거래 금액은 2562만 위안으로 확인되었다. 이들은 또한 푸젠성의 여러 은행에서 4억 7800만 위안 이상의 현금을 인출하고 “U 코인”을 구매한 후, 이를 상류 범죄 지갑으로 이체하여 국경을 넘는 범죄 수익을 “세탁”하고 가격 차익을 얻었다.
피의자 린은 사건에 연루된 후 모든 범죄 사실을 부인했으나, 법원은 공안 기관에 사건의 공동 피고인의 전화에서 전송된 세 가지 주요 음성 녹음을 추출하도록 지시하였다. 법원에서 음성 인식 비교를 위해 사법 감정 기관에 의뢰한 결과, 탐지된 음성이 린의 음성 샘플과 동일 인물의 것임이 확인되었다.
이로 인해 관련 계정과 피고인 린 간의 증거적 연관성이 확립되었고, 기소의 근거가 강화되었다. 이전에 무죄를 주장했던 린은 법정에서 유죄를 인정하였다.
질적 분쟁에 직면한 법원은 공안과 법원 간의 여러 차례의 협의를 조직하여 합의에 도달하였다. 결국 법원은 옌, 정, 린 및 15명을 불법 영업 및 인터넷 범죄 활동을 도운 혐의로 유죄 판결을 내리고, 8개월에서 3년의 징역형과 벌금을 선고하였다. (푸톈 네트워크)
