중국 후난성에서의 USDT 관련 사기 범죄 적발
2023년 7월 24일 이른 아침, 유현 공안국 형사 수사 대대와 당 위원회의 지휘 아래, 중국 후난성 유현에서 USDT 관련 사기 범죄가 성공적으로 적발되었습니다. 현장에서 탕, 장, 쉬 세 명의 용의자가 체포되었으며, 30대의 휴대전화, 10대 이상의 컴퓨터, 30개 이상의 해외 SIM 카드가 압수되었습니다.
사기 수법 및 피해자 유인 과정
조사 결과, 용의자들은 2025년 4월부터 여러 해외 SIM 카드를 사용하여 TanTan, Telegram, WhatsApp, Twitter 등 국제적인 소셜 미디어 플랫폼에 계정을 등록해왔습니다. 그들은 편집되고 미화된 사진을 사용하여 부유한 독신 여성, 해외 거주자, 암호화폐 투자자와 같은 가짜 인물을 만들어냈습니다.
이들은 26세 이상의 해외 남성을 타겟으로 하여 친구 추가를 하고, 미리 준비한 대본에 따라 대화를 진행하며, 처음에는 로맨틱한 관계를 발전시켜 신뢰를 구축하는 데 집중했습니다.
암호화폐 사기 및 피해자 보호
이후 피해자들을 설득하여 암호화폐(USDT)를 구매하고 Trust 지갑에 입금하도록 유도했습니다. 그 다음, 더 나은 채굴 메커니즘, 에어드롭 보상 및 기타 인센티브에 대한 가짜 주장을 제시하여 사용자들이 웹사이트 링크를 클릭하도록 유도했습니다.
피해자가 링크를 클릭하자, 사기범들은 트로이 목마 바이러스를 심어 피해자의 Trust 지갑에서 암호화폐(USDT)를 이전할 수 있게 되었습니다.
