중국 검찰, 천즈민 관련 투자 사기 사건 압수 절차 진행
중국 검찰은 현재 영국에서 복역 중인 천즈민(Qian Zhimin)과 관련된 403억 8천만 위안(57억 달러) 규모의 투자 사기 사건과 연결된 61,800 비트코인 및 기타 자산을 압수하기 위한 절차를 진행하고 있다. 중국 금융 매체인 이차이(Yicai)에 따르면, 톈진 제2중급인민법원은 10월 13일 불법 모금 계획을 통해 얻은 자산을 회수하기 위한 신청을 수락했다고 발표했다. 법원은 9월 28일 이 사건을 공식적으로 수락했으며, 피해 투자자 및 기타 이해관계자가 압수 절차에 참여할 수 있도록 6개월의 기간을 열어두었다. 검찰은 현금, 보석, 금융 투자 및 이 계획의 수익으로 구매된 기타 자산과 함께 암호화폐를 추적하고 있다.
“10만 2천 명 이상의 투자자가 총 199억 위안 이상의 손실을 입었다.”
법원의 사건 설명에 따르면, 압수 요청은 천진란티안거루이 전자기술(Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology)이라는 천즈민이 통제하는 회사가 축적한 자산과 관련이 있으며, 이 회사는 여러 중국 도시에서 투자 상품을 판매했다. 2014년 4월부터 2017년 8월까지 이 회사는 투자자에게 원금 상환을 보장하고 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 무면허 자산 관리 상품을 통해 403억 7천8백만 위안을 모금한 것으로 알려졌다. 검찰은 많은 자금이 기존 투자자에게 상환하고, 허위 투자 프로젝트에 자금을 지원하며, 암호화폐, 부동산, 차량 및 사치품 구매에 사용되었다고 밝혔다. 자금은 고객에게 광고된 사업 활동에서 크게 이탈하여 수천 명의 투자자가 원래 투자금을 회수할 수 없게 되었다.
법원의 발표에 따르면, 압수 대상 자산에는 61,800 BTC, 72,700 비트코인 캐시, 360만 XRP 이상과 함께 비트코인 골드, 비트코인 SV, 도지코인 및 기타 보유 자산이 포함된다. 중국 검찰은 불법 수익, 해당 수익으로 구매된 자산 및 자산에서 발생한 모든 수익의 회수를 요청했으며, 이는 관련 법률에 따라 투자자에게 반환되는 금액에 따라 달라진다. 현재 절차에 참여하지 않는 투자자는 회수된 자산으로부터 보상을 받을 자격을 유지한다.
천즈민의 도주와 법적 절차
천즈민은 2017년 7월 투자 운영에 대한 조사가 진행되면서 중국을 탈출했으며, 암호화폐 지갑에 접근할 수 있는 컴퓨터를 소지하고 있었다. 그녀는 이후 세인트키츠 네비스 여권을 이용해 영국에 입국했으며, 조사관들은 그녀가 동료들과 함께 암호화폐를 현금, 자산 및 기타 자산으로 전환하는 작업을 했다고 밝혔다. crypto.news가 이전에 보도한 바에 따르면, 천의 투자 상품은 최대 300%의 수익을 약속하며, 수십만에서 수백만 위안에 이르는 금액을 투자한 투자자들을 끌어모았다. 영국 조사관들은 2018년 범죄 자산에 대한 정보가 접수된 후 자금을 추적하기 시작했다. 그 해 10월과 11월 런던의 한 부동산과 안전금고를 수색하는 동안, 메트로폴리탄 경찰은 상당한 비트코인 보유에 접근할 수 있는 장치와 개인 키를 회수했다. 천즈민은 결국 2024년 4월 영국 및 중국 법 집행 기관의 조사가 포함된 수사 끝에 체포되었다. 그녀의 동료인 지안 웬(Jian Wen)은 2024년 사기와 관련된 암호화폐 세탁 혐의로 6년 8개월의 징역형을 선고받았다. 천즈민은 이후 2025년 9월 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고, 11월 11일 사우스워크 크라운 법원에서 11년 8개월의 형을 선고받았다.
비트코인 소유권 논쟁
한편, 압수된 비트코인에 대한 법적 권리가 누구에게 있는지에 대한 논쟁은 여전히 영국 법원에 남아 있다. 10월 12일 판결에서 마크 터너(Mark Turner) 고등법원 판사는 피해자들이 암호화폐의 일부를 요구하는 소송에서 기본 소유권 주장을 제기할 때 중국 법이 적용되어야 한다고 판결했다. 이 결정은 투자자들이 사기성 투자 계약과 도난 자금 추적을 통해 영국 법에 따라 소유권을 주장할 수 있는지에 대한 논쟁을 따랐다. 법원은 원래 투자 거래, 주장된 불법 행위 및 비트코인 구매가 중국에서 이루어졌다고 판단하여 기본 권리에 중국 법이 적용된다고 밝혔다. 약 16,000명의 피해자가 영국 회수 절차에 참여한 것으로 보고되며, 비트코인 소유권에 대한 주장은 여전히 해결되지 않았다. 영국 범죄수익법 2002 제281조에 따라 신청자는 민사 회수를 위해 목표 자산에 대한 법적 소유권을 입증해야 한다. 10월 판결은 개별 투자자가 비트코인에 대한 권리를 가질 수 있는지 또는 회수가 이후의 가치 상승을 포함해야 하는지 여부를 결정하지 않았다. 일부 피해자를 대리하는 변호사들은 항소를 추진하고 있으며, 추가 심리는 중국 법 적용 및 개별 소유권 주장에 대한 증거를 검토할 것으로 예상된다. 영국 검찰은 별도로 범죄수익법에 따라 압수된 자산의 민사 회수를 추진하고 있으며, 고등법원은 암호화폐에 대한 경쟁 주장을 아직 결정하지 않았다.
