시날로아 카르텔 지도자 기소
페드로 인순자 노리에가와 그의 아들 페드로 인순자 코로넬이 시날로아 카르텔의 분파인 벨트란 레바 조직(BLO)의 주도자로 지목되어 마르코 테러리즘 및 밀매 혐의로 기소되었습니다. 이번 기소는 카르텔의 마약 이익이 암호화폐를 통해 세탁되는 방식에 대한 블록체인 분석 결과에 기반하고 있습니다.
펜타닐 밀매 및 수사 배경
캘리포니아 남부 검찰청은 이들이 미국에 수만 킬로그램의 펜타닐을 밀매하는 세계 최대 규모의 펜타닐 운영 중 하나를 주도했다고 발표했습니다. 이들의 기소는 2024년 12월 발생한 시날로아 작전에서 1,500킬로그램의 펜타닐이 압수된 사건 이후 이어진 것입니다.
암호화폐를 통한 자금 세탁
미국 법무부(Department of Justice, DOJ)의 이 사건은 밀수와 폭력 사건에 중점을 두고 있지만, 금융 분석가들은 최근 2년간 BLO와 같은 범죄 조직이 테더의 USDT와 같은 스테이블코인을 통해 펜타닐 이익을 이동시키고 있음을 추적해왔습니다. 전문가들은 밀매자들이 중국의 중개인 및 화학 공급업체에게 자금을 이동하기 위해 암호화폐 지갑을 활용하고 있다고 전했습니다.
온체인 펜타닐 경제
“사람들은 이러한 문제를 고립된 위협으로 이야기하는 것을 중단하고, 이 문제를 촉진하는 중국의 자금 세탁 네트워크에 대해 이야기해야 합니다.” – 아리 레드보드
3월 보고서에 따르면 블록체인 분석 회사인 체이나리시스는 카르텔과 연관된 자금 운반업체로부터 미국 내 스테이블코인 전송이 중국의 펜타닐 전구체 제조업체로 이전된 550만 달러를 추적했습니다. 이 흐름은 미국 도시에서 판매와 해외의 암호화폐 지원 공급망을 연결하는 성장하는 “온체인 펜타닐 경제”의 일환으로 설명되고 있습니다.
법적 조치와 새로운 발전
이번 DOJ의 기소는 디지털 거래에 대한 깊이 있는 논의는 포함되어 있지 않지만, 새로운 법적 수단이 적용되고 있습니다. 카르텔 지도자들에 대한 혐의는 트럼프 대통령이 1월에 법률로 서명한 외국 테러 조직(FTO) 지정 조항을 언급하고 있습니다. 이 조항은 카르텔 구성원에게 재정적 지원을 포함한 물질적 지원을 제공하는 것을 연방 범죄로 규정하고 있으며, 미국 정부가 관련 자산, 즉 암호화폐 지갑을 동결할 수 있도록 허용합니다.
“이번 기소는 정의가 어떻게 이루어지는지를 보여줍니다. 이는 법무부와 그 법 집행 파트너들이 시날로아 카르텔에 대해 하나로 뭉친 결과입니다.” – 아담 고든, 미국 검찰
