카자흐스탄의 암호화폐 단속
카자흐스탄 금융 당국은 130개의 무허가 암호화폐 플랫폼의 운영을 중단하고, 자금 세탁 작전을 겨냥한 전국적인 단속 캠페인 동안 1,670만 달러의 디지털 자산을 압수했습니다. 카자흐스탄 금융 모니터링 기관의 부의장인 카이랏 비잔노프는 정부 브리핑에서 단속 결과를 공개하며, 국내 법률이 암호화폐 거래를 아스타나 금융 서비스 당국의 라이센스를 보유한 플랫폼으로 제한하고, 전통적인 은행 시스템과의 통합을 유지하도록 하고 있다고 언급했습니다.
비밀 네트워크와 현금 기반 시스템의 취약성
또한 금융 모니터들은 암호화폐를 현금으로 전환하는 81개의 비밀 네트워크를 적발했으며, 이들의 총 거래량은 4,300만 달러를 초과했습니다. 비잔노프는 현금 기반 금융 시스템의 지속적인 취약성을 강조하며, 범죄자들이 허위 신원으로 등록된 은행 카드를 이용해 익명 당사자 간의 추적 불가능한 자금 이체를 용이하게 한다고 말했습니다.
ATM 현금 인출과 정부의 대응
전국적인 ATM 현금 인출액은 측정 기간 동안 241억 달러에 달하며, 이는 전년 대비 18억 달러 증가한 수치로, ATM이 시스템의 중요한 약점으로 남아 있습니다. 당국은 결제 카드에 913달러 이상을 로드하여 엄격한 통제 메커니즘에 대응했으며, 이제는 정부 데이터베이스와 모바일 인증을 통한 의무적인 신원 확인을 촉발합니다.
생체 인증과 금융 투명성
사이버 범죄 컨설턴트인 데이비드 세현 백은 이 이니셔티브가 “물리적 신원을 금융 투명성과 연결하는 가장 대담한 실험 중 하나”라고 말했습니다. 그는 “서류상으로는 사칭을 억제하고 준수를 측정 가능하게 합니다,”라고 경고하며, 적절한 감독이 없으면 이러한 시스템이 “감시 도구로 변질될 수 있다”고 덧붙였습니다.
백은 유사한 시스템을 구현하는 국가들이 “비례성을 신중하게 고려해야 하며, 범죄 방지 목표가 시민의 프라이버시 권리를 침해하거나 남용에 취약한 영구 생체 데이터베이스를 생성하지 않도록 해야 한다”고 강조했습니다. “올바른 손에 들어가면 생체 인식은 디지털 신뢰를 강화할 수 있지만, 잘못된 손에 들어가면 총체적인 금융 가시성을 정상화할 수 있습니다,”라고 그는 설명했습니다.
