사기단의 주모자 체포 및 송환
자칭 사기단의 주모자가 미국 및 전 세계 개인들로부터 수십억 달러 상당의 자산을 훔친 혐의로 화요일 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환되었다고 월스트리트 저널이 보도했다. 캄보디아 국적의 Chen Zhi는 Prince Holding Group의 창립자이자 회장으로, 사기단 운영에 대한 그의 역할로 인해 10월에 전신 사기 공모 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었다.
사기 수법과 피해자
이 계획의 일환으로 Zhi의 대기업은 개인들을 강제로 사기단에 가두고, 그들을 상대로 암호화폐 사기 계획을 운영하도록 강요했다. 이러한 사기는 종종 ‘돼지 도살’ 사기로 불리며, 피해자와의 관계를 형성한 후 그들의 자금을 훔치는 방식이다. 이 사기들은 도살되기 전에 돼지를 비만하게 만드는 과정에서 이름을 따왔다.
사기 네트워크의 규모
Zhi의 사기 네트워크는 훔친 수익을 127,271 비트코인 이상으로 늘렸으며, 이는 현재 비트코인 가격으로 약 116억 달러에 해당한다. 현재 미국 정부의 관리 하에 있는 이 자금은 법무부에 의해 역사상 가장 큰 민사 압수 및 몰수 조치의 일환으로 요구되고 있다.
법무부의 조치
10월 기소와 함께 법무부는 Prince Group을 초국가적 범죄 조직으로 지정하고 Zhi 및 관련 개인들에게 제재를 가했다. 기소장에는 Zhi의 그룹이 캄보디아의 여러 단지로 수백 명의 노동자를 밀매하여 사기 네트워크를 운영했다는 내용이 포함되어 있다.
사치품 구매와 자금의 흐름
그는 직접 단지를 관리하며 각 단지에 대한 상세한 기록을 유지했으며, 동료들에게 암호화폐를 사용하여 그룹의 수익을 숨기도록 지도했다. 일부 수익은 궁극적으로 Zhi와 그의 동료들이 호화 여행 및 파블로 피카소의 그림과 같은 사치품 구매에 사용되었다.
불법 자금의 규모
Zhi의 사기가 불법 활동과 관련된 압수된 자금의 거의 120억 달러를 차지했지만, Chainalysis의 보고서에 따르면 범죄 활동과 관련된 온체인 암호화폐 잔액은 750억 달러를 초과한다.
불법 단체는 지난해 7월에만 약 150억 달러의 자금을 보유하고 있었으며, 이는 2020년 이후 300% 이상의 증가를 나타내며, 그 대부분은 도난당한 자금에서 비롯된 것으로 보고되었다.
