캐나다의 금융 감시 기관, 암호화폐 회사에 역대 최대 벌금 부과
캐나다의 금융 감시 기관이 암호화폐 회사에 대해 역대 최대의 벌금을 부과했습니다. 밴쿠버에 위치한 Cryptomus는 다크넷 시장 및 테러 자금 조달과 관련된 1,000건 이상의 의심스러운 거래를 한 달 동안 보고하지 않은 혐의로 1억 2,600만 달러의 벌금에 직면해 있습니다.
캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)는 Xeltox Enterprises Ltd.에 대해 C$176.96 백만(약 1억 2,600만 달러)의 행정적 금전적 제재를 부과했다고 발표했습니다. 이 벌금은 10월 16일에 발효되었으며, 기관이 설명한 바에 따르면, 이 플랫폼이 한 달 동안 1,000건 이상의 의심스러운 거래를 단 한 건도 당국에 보고하지 않은 심각한 비준수로 인해 부과된 것입니다.
FINTRAC의 CEO인 Sarah Paquet는 “이 사건에서 여러 위반 사항이 아동 성착취물 거래, 사기, 랜섬웨어 지급 및 제재 회피와 연결되어 있었기 때문에, FINTRAC는 이 전례 없는 집행 조치를 취할 수밖에 없었습니다”라고 말했습니다.
FINTRAC의 조사에 따르면, Cryptomus는 C$10,000 이상의 기준을 충족하거나 초과하는 1,518건의 개별 가상 화폐 거래를 한 달 동안 보고하지 않았습니다. 이 기본적인 보고 요건은 대규모 가치 이동에 대한 금융 추적을 생성하기 위해 설계된 캐나다의 자금 세탁 방지 프레임워크의 초석입니다. 이러한 누락된 보고서의 양은 모니터링 시스템이 고장났거나 전혀 존재하지 않았음을 시사합니다.
이러한 실패를 악화시킨 것은 이 회사가 이란에 관한 특정 장관 지침을 무시한 것입니다. 2024년 7월부터 12월 사이에 Cryptomus는 제재 국가에서 발생한 7,557건의 거래를 보고하지 않았습니다. 이를 무시함으로써 이 거래 플랫폼은 제재 회피를 위해 악용될 수 있는 직접적인 경로를 생성한 것으로 보입니다. 이는 국가 안보에 대한 중요한 우려 사항입니다.
특히, 이는 밴쿠버에 본사를 둔 회사에 대한 고립된 사건이 아니었습니다. 규제 무시의 패턴은 이미 지난해 5월에 B.C. 증권 위원회가 Cryptomus의 증권 거래 및 기타 시장 활동을 일시적으로 금지했을 때 드러났습니다.
캐나다의 진화하는 암호화폐 환경에서 이 벌금은 전환점을 나타냅니다. 지난해에 FINTRAC의 최대 벌금인 약 C$2,000만이 KuCoin 운영자 Peken Global Ltd.에 부과되었습니다. Cryptomus 사건은 그 기록을 거의 아홉 배 초과하며, 디지털 자산 기업들에게 준수 의무의 체계적인 무시는 더 이상 용납되지 않는다는 명확한 메시지를 전달하고 있습니다.
