미국인을 목표로 한 크립토 사기 사건
다섯 명의 남성이 미국인을 목표로 한 3,690만 달러 규모의 국제 크립토 사기 스킴에서 자신들의 역할에 대해 유죄를 인정했습니다. 이 자금은 궁극적으로 캄보디아에 위치한 크립토 사기 센터로 송금되었습니다.
범죄자들은 유령 회사를 이용하고, 미국 은행 계좌를 통해 도난당한 자금을 모은 후, 이를 Tether로 변환하여 캄보디아에서 관리되는 크립토 지갑으로 송금했습니다. 이는 캘리포니아 중앙 지방 검찰청이 월요일에 발표한 내용입니다. 유죄 인정은 미국 정부가 아시아에서 운영되는 크립토 사기 및 돈 세탁 링에 대한 단속을 강화하는 모습을 반영합니다. 특히 북한 정부 지원과 관련된 Lazarus Group의 사기도 포함됩니다.
피고인의 활동
피고인으로 지목된 Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He, Jingliang Su는 소셜 미디어, 메신저 플랫폼 및 데이팅 앱을 통해 피해자에게 직접 연락하며 신뢰를 쌓고 투자하도록 설득하기 위해 긴 문자를 주고받고 심지어 전화를 걸기도 했습니다.
“사기범들은 피해자에게 그들의 투자가 가치가 상승하고 있다고 주장했으나, 사실 이 자금은 도난당한 것이며 전혀 실제 투자되지 않았습니다”
유죄를 인정한 다섯 명의 남성은 미국, 스페인, 중국 및 터키에 흩어져 있었습니다.
크립토 세탁 링의 운영 방식
Somarriba와 He는 유령 회사인 “Axis Digital”를 설립하고 바하마에 있는 Deltec Bank 계좌를 개설하여 피해자들의 자금을 수령했습니다. Su는 자금을 USDT로 변환하는 데 도움을 주었으며, Wong은 자금 세탁 네트워크를 운영하며 피해자의 자금을 국제 은행 계좌로 송금했습니다. Zhang은 불법 자금을 처리하기 위해 사용된 두 개의 미국 은행 계좌를 관리했습니다. 도난당한 자금은 결국 캄보디아의 사기 센터 리더들에게 송금되었습니다.
크립토 사기범들의 처벌
2024년 5월부터 구금 중인 Zhang과 Wong은 유죄를 인정한 돈 세탁 공모 혐의로 각각 20년의 징역형에 직면해 있습니다. 나머지 세 남성은 면허가 없는 돈 서비스 사업을 운영한 공모 혐의로 유죄를 인정하여 최대 5년의 징역형을 받을 수 있다고 미국 검찰청은 밝혔습니다. Su는 2024년 11월부터 구금 중이며, 11월 17일에 선고 청문회가 예정되어 있습니다. 현재까지 크립토 사기 작전에 연루된 범죄로 총 8명이 유죄를 인정하였으며, 여기에는 지난해 돈 세탁 혐의로 유죄를 인정한 Daren Li와 Lu Zhang이 포함됩니다.
미국 재무부의 대응
이 사건은 미국 재무부가 캄보디아에 본사를 두고 있는 Huione Group이 북한 정부 지원을 받는 Lazarus Group의 크립토 통화를 세탁하는 데 도움을 주었다고 비난하며, 이 회사가 미국 은행 시스템에 접근하는 것을 차단하려고 시도하는 상황에서 발생합니다. 재무부의 금융 범죄 단속 네트워크는 5월 1일 Huione Group과 관련된 대리 및 지급 계좌에 대한 접근 금지를 제안했습니다.
Huione Group은 “사악한 사이버 행위자의 선택된 시장”으로 지목되었으며, Lazarus Group은 “일반 미국인으로부터 수십억 달러를 훔쳤다”고 스콧 베센트 미국 재무장관이 당시 언급했습니다. 5월 13일, Huione Group의 자회사인 Haowang Guarantee는 세탁 활동을 조정하기 위해 의존했던 텔레그램에서의 통신이 중단된 것으로 보입니다. 하지만 크립토 분석 기업 TRM Labs는 Huione Guarantee와 텔레그램 기반 보증 서비스인 Xinbi 간의 거래 및 행동 상의 연결 고리를 찾아내어 금지령을 우회할 방법을 모색했음을 시사했습니다.
