터키의 암호화폐 거래 규정 강화
터키가 자금 세탁 및 금융 범죄를 방지하기 위해 암호화폐 거래에 대한 stricter regulations을 도입할 준비를 하고 있다고 국영 아나돌루 통신(AA)이 보도했습니다. 제안된 조치에 따르면, 암호화폐 플랫폼은 모든 송금의 출처와 목적에 대한 자세한 정보를 수집해야 합니다.
거래 설명 및 인출 지연
사용자들은 전송당 최소 20자의 거래 설명을 제공해야 한다고 AA는 화요일 보고서에서 전했습니다. 거래 설명 외에도, 플랫폼은 Travel Rule이 적용되지 않을 경우 암호화폐 인출에 대한 보유 기간을 적용해야 합니다. 여기에는 대부분의 인출에 대해 48시간 지연과 모든 계정에서의 첫 인출에 대한 72시간 지연이 포함됩니다.
감독 강화 및 송금 한도
이러한 규정은 암호자산 서비스 제공업체(CASPs)에 대한 감독을 강화하고 있는 재무부의 광범위한 단속의 일환입니다. 안정적인 암호화폐 송금에 대한 일일 및 월간 한도 보고서에 따르면, 재무부는 불법 자금의 빠른 유출을 방지하기 위해 안정적인 암호화폐 송금에 대한 일일 및 월간 한도를 도입할 것입니다. 사용자는 하루에 $3,000, 한 달에 $50,000로 제한됩니다.
범죄 남용 억제 목표
재무부 장관 Mehmet Şimşek는 AA에 대해 범죄 남용을 억제하면서 합법적인 활동을 저해하지 않는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다. “합법적인 암호자산 활동을 위한 여지는 유지될 것입니다”라고 그는 말했습니다.
“행정 제재 외에도 새로운 규정을 준수하지 않는 플랫폼에 대해서는 라이센스 거부 또는 취소를 포함한 다양한 법적 및 재정적 제재가 부과될 수 있습니다”라고 Şimşek은 덧붙였습니다.
면제 규정 및 국제 기준
유의미하게, 유동성 제공, 시장 조성 및 차익 거래와 관련된 송금(사용자가 자금 출처를 증명할 수 있는 경우)은 해당 플랫폼의 책임 하에 모니터링되는 경우 한도에서 면제됩니다. 최근 제안된 규칙은 터키가 유럽 연합의 Markets in Crypto-Assets (MiCA) 프레임워크와 같은 국제 기준에 맞춰 암호화폐 규제를 정비하기 위한 가장 포괄적인 조치 중 하나입니다.
CMB의 규제 프레임워크
3월, 터키 자본시장위원회(CMB)는 CASPs에 대한 라이센스 및 운영 규정을 도입했습니다. 이 프레임워크는 CMB에 암호화폐 거래소, 지갑 제공업체 및 수탁자에 대한 전적인 권한을 부여하여 국가 감독과 글로벌 규제 기준을 일치시킵니다. 이 규칙은 터키에서 CASPs를 설립하기 위한 엄격한 요건을 설정하며, 경영진 배경, 주주 구조 및 최소 자본 기준을 포함합니다. 암호화폐 거래소는 최소 $4.1 백만의 자본을 보유해야 하며 수탁자는 $13.7 백만이 필요합니다.
