테네시 부부, 가짜 암호화폐 거래로 수백만 달러 갈취
테네시의 한 부부가 부동산 연결을 이용해 가짜 암호화폐 거래 계획으로 투자자들로부터 수백만 달러를 갈취한 혐의로 680만 달러 이상의 배상금과 벌금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)는 목요일, 테네시 중부지방법원이 마이클과 아만다 그리피스에 대해 동의 명령을 내렸다고 발표했습니다.
이들은 2021년부터 2023년까지 사기성 ‘Blessings of God Thru Crypto’ 상품 풀을 운영한 클락스빌의 부동산 중개인입니다. 이 부부는 2023년 7월 CFTC에 의해 처음으로 기소되었습니다.
사기 방식과 피해자
규제 기관은 이 부부가 부동산 사업 연결을 이용해 145명의 투자자에게 650만 달러를 넘게 전달하도록 설득했으며, 이 돈이 신비로운 ‘코치 웬디’의 감독 하에 합법적인 Apex 플랫폼에서 암호화폐 선물 거래를 통해 수익을 창출할 것이라고 약속했다고 밝혔습니다.
법원 명령에 따라 이 부부는 피해자에게 550만 달러 이상을 반환해야 하며, 추가로 135만 달러의 ‘민사 금전적 벌금’에 직면하게 됩니다.
그리피스 부부는 해외 거래소를 모델로 한 가짜 플랫폼에 자금을 유입시켰으며, ‘코치 웬디’의 진짜 신원은 조사자들에게 알려지지 않았습니다. 가짜 거래소에 도달한 후 400만 달러 이상이 해외로 유출되었고, 나머지는 부부의 개인 채무와 비용을 충당하는 데 사용되었습니다.
사기 경고 신호와 투자자 보호
CFTC에 따르면, 약 855,000달러만이 폰지 스타일의 지급으로 참가자들에게 반환되었습니다. 이번 판결은 이들이 상품 거래 또는 CFTC 등록을 금지하는 평생 금지 조치를 부과하며, 연방 상품 법률의 향후 위반을 차단합니다.
이 사건은 덴버의 한 목사와 그의 아내가 가치 없는 교회 토큰을 위해 수백만 달러를 모금한 후 339만 달러를 반환하라는 명령을 받은 것과 같은 지역 사회 그룹 내 신뢰를 악용하는 사기꾼들의 우려스러운 패턴의 일환입니다.
다른 사례로는 롱아일랜드의 한 남성이 CFTC의 2억 2800만 달러 판결을 받은 것과 아이티 교회 공동체를 대상으로 한 폰지 계획 운영자가 9년 형을 선고받은 경우가 있습니다.
최신 사례에서 투자자들은 사기를 나타낼 수 있는 경고 신호를 무시했을 수 있습니다. “등록된 회사 세부 정보가 없는 거래소 웹사이트는 사용자가 알아차릴 수 있는 명백한 적신호입니다,”라고 사기 방지 플랫폼 ScamBuzzer의 창립자인 카란 푸자라가 Decrypt에 말했습니다.
푸자라는 사기꾼들이 종종 ‘빠른 돈’을 쫓아 잡히기 전에 떠나려 한다고 경고하며, 암호화폐에서는 자금이 손실되면 ‘국경을 빠르게 넘길 수 있어’ 회수가 어렵다고 덧붙였습니다. 규제된 플랫폼조차도 투자자에게 실패할 수 있으며, FTX의 경우 고객 자금을 남용한 사례가 있다고 지적했습니다.
푸자라는 투자자들에게 여러 거래소와 하드웨어 지갑을 사용하여 위험을 분산할 것을 권장하며, “다양화한 사람들은 손실을 관리 가능하게 유지했지만, 모든 자금을 한 곳에 집중한 사람들은 큰 손실을 입었다”고 말했습니다.
