인도의 암호화폐 사기 사건
인도의 한 전직 공공 부문 직원이 정교한 암호화폐 사기의 피해자가 되어 약 1.28억 루피(약 133,000달러)를 잃었습니다. 피해자는 “531 DBS 주식 이익 성장 부의 그룹“이라는 WhatsApp 그룹에 추가되었고, 여기서 재정 전문가로 가장한 범죄자들이 그의 신뢰를 얻었습니다.
그룹 관리자는 자신을 라자트 베르마 교수라고 소개했으며, 다른 회원은 분석가 미나 바트라고 주장했습니다.
이들은 그룹 회원들에게 특정 도메인을 통해 모바일 애플리케이션을 다운로드하도록 설득하며, 일반 투자자에게는 제공되지 않는 블록 거래 및 고가의 기업 공개(IPO) 배정에 대한 독점 접근을 약속했습니다. 사기꾼들은 목표를 유인하기 위해 계산된 접근 방식을 사용했습니다.
그들은 피해자에게 애플리케이션을 다운로드하도록 유도하며, 이를 프리미엄 투자 기회의 관문으로 제시했습니다. 엔지니어는 처음에 플랫폼에 10만 루피를 입금했습니다. 신뢰성을 구축하기 위해 사기꾼들은 그가 문제 없이 5,000루피를 인출하도록 허용했습니다. 이 작은 인출은 목적을 달성했습니다. 피해자는 플랫폼이 합법적이라고 믿게 되었고, 이후 몇 주 동안 더 큰 금액을 투자하기 시작했습니다.
11월과 12월 초 사이에 그는 사기꾼들이 주장하는 자본 소형 금융 은행 IPO 구독 및 주식 매입 프로그램 참여를 위해 상당한 금액을 입금하도록 설득당했습니다. 피해자는 여러 은행 계좌와 통합 결제 인터페이스(UPI) 거래를 통해 약 1.2억 루피를 이체했습니다.
엔지니어가 자신의 수익을 인출하려고 시도했을 때 문제가 발생했습니다. 사기꾼들은 어떤 인출 요청을 처리하기 전에 20% 수수료를 요구했습니다. 그가 이 추가 요금을 지불하기를 거부하자, 사기꾼들은 그의 계좌를 완전히 동결했습니다.
피해자는 자신이 사기를 당했다는 것을 깨닫고 사이버바드 사이버 범죄 경찰에 신고했으며, 경찰은 이 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 인도 당국은 전국적으로 암호화폐 관련 범죄가 급증하고 있다고 보고하고 있습니다.
사기 사건의 증가
법 집행 기관은 점점 더 정교하고 광범위해진 이러한 사기와 싸우기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 최근 또 다른 사례로는 인공지능 과학자가 암호화폐 투자 사기로 돈을 잃은 사건이 있습니다. 피해자는 결혼 사이트에서 한 여성을 만나 투자 플랫폼을 소개받았습니다.
3개월 동안 그는 14건의 별도 거래를 통해 테더(USDT)를 이체했습니다. 수사관들은 일부 자금이 샨카르 사후 이름으로 등록된 계좌로 이체되었으며, 130만 루피 이상이 RR 물리치료라는 법인을 통해 이동되었다고 밝혔습니다. 나머지 금액은 다양한 디지털 자산으로 전환되어 영국과 말레이시아의 지갑으로 이체되었습니다.
인도 경찰은 주민들에게 투자 사기의 확산에 대해 긴급 경고를 발령했습니다. 당국은 사기 계획이 전례 없는 수준에 도달했으며, 특히 사람들이 재정 결정을 내리기 쉬운 축제 시즌에 더욱 그러하다고 지적하고 있습니다.
