볼루시아 카운티의 암호화폐 압수 사건
볼루시아 카운티 당국은 외국 사업주를 겨냥한 잘못된 압수로 인해 심각한 절차 위반과 증거 부족이 드러난 후 압수된 암호화폐를 반환하고 법적 비용을 지불해야 했다. 샤미스 법률 사무소의 변호사 레슬리 샤미스는 4월에 동결되고 압수된 EU 라이센스를 보유한 중개 회사의 Kraken 계정을 대리했다.
“민사 자산 몰수의 이상한 세계” – 레슬리 샤미스
사건의 세부 사항은 법률 사무소의 화요일 게시물에서 공개되었으며, 암호화폐 압수는 위스콘신과 플로리다 당국이 중개 회사의 Kraken 계정과 관련된 2만 달러 사기를 추적한 후 시작되었다. 회사는 사기에 대한 지식이 없었고 두 조사에 전적으로 협조했지만, 3월 28일 당시 45만 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있던 Kraken 계정이 갑자기 동결되었고, 이후 암호화폐 가치는 70만 달러 이상으로 상승했다.
플로리다의 볼루시아 카운티 보안관은 4월 9일 1.19121 BTC에 대한 봉인된 압수 영장을 확보하고 Kraken에 자금을 주 정부가 관리하는 지갑으로 이체하고 미국 달러로 전환할 것을 지시했다. 위스콘신은 0.93733 BTC에 대한 유사한 명령을 내렸지만, 암호화폐를 직접 수령할 수 있는 인프라가 부족하여 그곳 당국은 볼루시아 카운티에 압수된 비트코인의 일부를 판매하고 느슨하게 정의된 상호 지원 협정에 따라 95,030.59달러의 수표를 보내도록 의존했다.
그러나 변호사 레슬리 샤미스는 플로리다 압수 영장에 사건 번호가 없고 법원에 제출되지 않았으며 적절한 문서가 없다는 사실을 밝혀내어 심각한 적법 절차 문제를 제기했다. 그녀의 블록체인 추적 소프트웨어를 사용한 조사 결과, 주장된 2만 달러 사기와 그녀의 고객 지갑 간의 연결 고리가 없음을 밝혀냈다.
샤미스가 압수의 법적 결함을 상세히 설명하고 잠재적인 소송에 대해 경고한 후, 볼루시아 카운티 보안관 사무소는 고객에게 남은 암호화폐를 복원하고 위스콘신으로 송금된 95,030.59달러를 회수하며 변호사 비용을 부담하기로 합의했다.
“연방준비제도 이사회”를 사칭한 범죄자에게 속아 위조 자산 압수 통지를 배포받았다. 그러나 정부가 비정상적인 방식으로 재산을 몰수하기 때문에, 이 어리석은 사기는 불행히도 피해자를 속이는 데 성공했다.” – 레슬리 샤미스
가짜 정부 사칭은 공식적인 기관을 악용하는 더 넓은 범위의 암호화폐 사기의 일환이다. 월요일, 애리조나 주민 빈센트 마조타는 1,300만 달러 투자 사기에서 돈세탁 및 방해 혐의로 유죄를 인정했다. 이 사기에서 마조타는 사람들을 속이기 위해 허위 “연방 암호화폐 준비금”을 설립하고 이미 사기를 당한 사람들로부터 허위 조사 수수료를 징수했다.
