플로리다 검찰, 150만 달러 상당의 암호화폐 압수
플로리다 검찰은 목요일에 약 150만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 이는 시트러스 카운티에서 발생한 투자 사기로부터 자금을 추적한 결과, 중국 국적자와 연결된 지갑으로 이어졌습니다.
제임스 우스마이어 검찰총장은 주 전역 검찰청의 사이버 사기 단속 부서가 자산 압수를 위한 법원 명령을 확보했다고 밝혔습니다. 현재 그는 자금 세탁, 대규모 절도 및 사기 조직에 대한 혐의를 받고 있습니다.
우스마이어 검찰총장은 성명에서 “사기꾼들이 방법을 바꾸고 있지만, 우리 주 검찰의 적응력과 정의를 실현하는 능력이 자랑스럽습니다”라고 말했습니다.
수사관들은 압수가 시작된 것은 2024년 7월 시트러스 카운티 주민이 47,421달러를 잃었다고 신고한 후 진행된 조사에서 비롯되었다고 언급했습니다. 해당 주민은 온라인 투자 기회로 보이는 곳에 돈을 보냈습니다. 조사는 주 정부가 자금을 추적하여 Tu가 통제하는 것으로 추정되는 지갑과 연결되도록 이끌었습니다.
검찰은 원래 손실에 국한하지 않고 해당 지갑의 전체 잔액에 대한 압수 영장을 요청했습니다. 검찰총장 사무실은 압수된 자산의 가치를 약 150만 달러로 평가했습니다. 성명에 따르면, 해당 지갑에는 AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe), SOL (Solana) 암호화폐 토큰이 포함되어 있었습니다. Tu는 중국에 있는 것으로 추정됩니다. 플로리다 당국은 그가 미국에 들어오려 할 경우 체포될 것이라고 밝혔습니다.
주 정부는 플로리다의 도주자 자격 박탈 프레임워크를 사용하여 압수를 수행했습니다. 이는 피고가 관할권 외부에 남아 있을 때 범죄 사건과 관련된 자산에 대해 법원이 조치를 취할 수 있도록 허용하는 조항입니다. 실제로 이는 피의자가 기소에 직면하지 않는 한 플로리다 법원에서 압수에 이의를 제기할 수 있는 능력을 차단합니다.
앤젤라 앵 TRM Labs 아시아 태평양 정책 및 전략 파트너십 책임자는 Decrypt와의 인터뷰에서 “미국 법 집행 기관이 불참 상태에서 자산을 압수한 것은 이번이 처음이 아니지만, 주목할 점은 이러한 원칙이 이제 암호화폐로까지 편안하게 확장된다는 것입니다”라고 말했습니다.
도주자 자격 박탈 프레임워크는 “간단한 원칙에 기반하고 있습니다: 미국 법원에 당신의 재산을 보호해 달라고 요청할 수 없으며, 미국 관할권에 직면하는 것을 거부할 수 없습니다”라고 앵은 덧붙였습니다. “올바른 도구, 전문 지식 및 선량한 행위자들의 협력이 있다면, 공공 블록체인의 투명성과 추적 가능성은 실제로 암호화폐에서 이러한 압수를 더 가능하게 만들 수 있습니다”라고 그녀는 강조했습니다.
올해 플로리다의 다른 압수 조치에 대한 공고는 기관들이 시트러스, 브로워드 및 마리온 카운티의 주요 거래소 및 네트워크에서 제공되는 지갑과 관련된 압수를 추구했음을 보여줍니다. 범죄 방어 및 민사 자산 압수 변호사인 레슬리 샘미스는 “법 집행관들이 새로운 절차를 시작할 때, 그들은 종종 많은 실수를 저지릅니다. 시간이 지나면서 변호사들은 법원에 이러한 실수를 지적합니다”라고 주 내의 경향을 설명하며, 법원은 “법을 해석하고 법 집행이 취할 수 있는 행동을 제한하는 명령을 발행합니다”라고 덧붙였습니다.
올해 초, 연방 거래 위원회는 2024년 전체 사기 손실이 120억 달러 이상이라고 보고했으며, 투자 계획이 약 57억 달러로 상당한 비중을 차지했습니다. FBI의 인터넷 범죄 신고 센터의 별도 산업 데이터에 따르면, 암호화폐 투자 사기는 약 93억 달러의 보고된 손실을 발생시켰습니다.
Decrypt는 플로리다 검찰총장과의 의견 요청을 위해 커뮤니케이션 사무소에 연락했으며, 그들이 응답할 경우 이 기사는 업데이트될 것입니다.
