필리핀의 암호화폐 거래소 규제 현황
필리핀에서 주요 글로벌 암호화폐 거래소들이 불법적으로 사용자들을 겨냥하고 있으며, 엄격한 새로운 디지털 자산 준수 규정을 위반했다는 혐의를 받고 있어 법적 위험이 증가하고 있습니다. 필리핀 증권거래위원회(SEC)는 8월 4일, 필리핀 사용자들에게 서비스를 제공하는 등록되지 않은 해외 암호화폐 플랫폼에 대해 투자자들에게 경고하는 공지를 발표했습니다.
규제 기관의 경고
규제 기관은 여러 디지털 자산 서비스 제공업체가 적절한 허가 없이 필리핀에서 운영되고 있다고 경고했습니다. 필리핀 SEC는 이러한 플랫폼들이 새롭게 시행된 준수 요구 사항을 위반하며 암호화폐 거래 서비스를 제공하고 있다고 밝혔습니다. 공지는 다음과 같이 강조했습니다:
이러한 규칙은 암호 자산 거래소 또는 중개 서비스에 대한 접근을 제공, 홍보 또는 촉진하는 모든 개인 또는 단체에 적용됩니다.
위반 거래소 목록
공지는 현재 국내 증권 규정을 위반하고 있는 10개 거래소를 확인했습니다: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex, 그리고 Kraken. 이들 모두는 필리핀 내에서 SEC가 발행한 라이센스 없이 서비스를 적극적으로 홍보하거나 사용자에게 완전히 접근 가능하게 남아 있습니다. 이는 2025년 7월에 발효된 메모랜덤 서클 No. 4 및 No. 5에 해당합니다.
규제 기관의 우려
규제 기관은 또한 다른 암호화폐 거래소들도 위반하고 있을 수 있다고 언급하며, “이 목록은 포괄적이지 않습니다”고 강조했습니다. 등록이나 SEC 승인이 없이 필리핀 대중에게 유사한 서비스를 제공하는 다른 플랫폼들도 필리핀 증권법을 위반하여 운영되고 있는 것으로 간주됩니다.
필리핀 SEC는 Binance의 지리적 차단 이후, 여러 다른 플랫폼들이 여전히 접근 가능하며 필리핀 거주자를 대상으로 한 무단 마케팅 활동에 참여하고 있다고 밝혔습니다. 규제 기관은 다음과 같이 강조했습니다:
그들은 필수 등록이나 라이센스 없이 필리핀 대중에게 암호 자산 서비스를 계속 제공하거나 마케팅하고 있습니다.
국가적 위험과 집행 조치
투자자 보호 문제를 넘어, 필리핀 SEC는 규제되지 않은 암호 활동이 초래하는 더 넓은 국가적 위험을 강조했습니다. 이러한 기관들은 자금세탁방지법(AMLA)의 범위 밖에서 운영되기 때문에 고객 실사, 기록 유지 또는 의심스러운 거래 보고와 같은 준수 통제를 받지 않습니다. SEC는 이러한 감독 부족이 국경을 넘는 불법 금융을 가능하게 하고 국가의 회색 목록에 대한 취약성을 높일 수 있다고 경고했습니다.
집행 조치는 중단 및 중지 명령, 형사 절차, 그리고 노출을 줄이기 위한 기술 기업과의 협력을 포함할 수 있습니다. 이에 대해 일부 암호화폐 지지자들은 규제 기관이 혁신을 장려하고 디지털 자산 분야에서의 안전한 참여를 촉진하기 위해 보다 협력적인 준수 접근 방식을 채택할 것을 촉구했습니다.
