호주에서의 암호화폐 투자 사기 사건
42세의 시드니 남성이 190명 이상의 노인 및 취약한 호주인을 대상으로 한 350만 달러(500만 호주 달러) 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의로 기소되었습니다. 이는 당국이 증가하는 암호화폐 관련 사기에 대한 대응을 강화하는 가운데 발생했습니다.
뉴사우스웨일스 경찰은 사이버 범죄 수사대 형사들이 이번 달에 시작된 스트라이크 포스 레사카(Strike Force Resaca) 수사에 따라 금요일에 이 남성을 기소했다고 밝혔습니다. 이 수사는 지난해 11월에 시작된 대규모 디지털 자산 투자 사기를 조사하기 위해 설립되었습니다.
사기 수법과 피해자들
경찰에 따르면 피해자들은 처음에 소셜 미디어를 통해 암호화폐나 주식에 투자하라는 초대를 받았고, 이후 “NEXOpayment“라는 온라인 포털을 통해 자금을 이체하도록 압박받았습니다. 형사들은 예치금이 자금 세탁과 일치하는 패턴으로 암호화폐 지갑과 거래소 네트워크를 통해 이동되었다고 밝혔습니다.
“이 범죄자들은 매우 조직적이고 정교하며, 타겟팅에 있어 끈질깁니다,”라고 NSW 경찰 사이버 범죄 지휘관 제이슨 스미스 형사가 성명에서 경고하며, 투자 제안에 대한 주의와 자금을 이체하기 전에 합법성을 확인할 것을 촉구했습니다.
법 집행의 강화
스트라스필드의 기소는 호주 내 암호화폐 범죄 단속의 전반적인 강화 속에서 이루어졌습니다. 2025년 11월, 남호주 경찰은 암호화폐와 관련된 범죄를 포함한 마약, 총기, 자금 세탁 및 금융 범죄를 다룬 장기적인 암호화 메시징 수사인 작전 아이언사이드(Operation Ironside)의 일환으로 55명을 체포했습니다.
지난해에는 호주 럭비 리그 스타 트렌트 메린이 99,000달러(140,000호주 달러) 규모의 암호화폐 절도 혐의로 체포되고 기소되었습니다.
국제적 경향
국제적으로, 미국 법무부는 2025년 연례 보고서에서 암호화폐가 노인 및 취약한 피해자를 대상으로 한 여러 대규모 사기 기소에서 중요한 역할을 했다고 언급했습니다. 검찰이 청구한 총 사기 손실액은 160억 달러를 초과했습니다.
암호화폐가 소매 및 기관 사용에서 성장함에 따라, 법 집행 기관은 정교함과 피해자 수가 증가하고 있다고 경고하며, 자원과 공공 경고를 확대하고 있습니다.
