AUSTRAC의 새로운 암호화폐 운영 규칙
호주의 국가 금융 정보 기관인 AUSTRAC(호주 거래 보고 및 분석 센터)는 암호화폐 운영자에 대한 새로운 운영 규칙과 거래 한도를 도입했습니다. 이번 조치는 연방 경찰이 이러한 암호화폐 ATM을 통한 사기의 급증을 보고하면서 시행되었습니다.
주요 규정 및 조치
AUSTRAC는 암호화폐 ATM에서의 현금 입출금에 대해 5,000 호주달러(약 3,250 달러)의 한도를 설정하였으며, 사기 경고 표시 요구 사항과 거래 모니터링의 강화를 비롯하여 더욱 엄격한 고객 실사 의무를 도입하였습니다. 이 조치는 6월 3일 발표된 보도 자료를 통해 공개되었습니다.
AUSTRAC의 CEO인 브랜든 토마스는 이 규칙이 영구적이지 않으며, 필요에 따라 검토하고 조정될 것이라고 강조했습니다. 또한, “이 규제 조치가 범죄자들이 암호화폐 ATM을 악용하는 것을 방지하고, 기업을 범죄 착취로부터 보호함으로써 개인을 사기로부터 지키기 위한 것”이라고 설명했습니다.
조사 및 피드백
이번 이니셔티브는 AUSTRAC 작업 그룹의 조사에 의해 촉발되었으며, 이들은 아홉 개의 암호화폐 제공자로부터 데이터를 분석했습니다. 조사 결과, 대부분의 사용자가 50세 이상으로, 전체 거래 가치의 약 72%를 차지하는 것으로 나타났습니다. 암호화폐 ATM은 주유소, 편의점, 식품 가게 등에서 점점 더 일반화되고 있습니다.
사기 신고 현황
호주 연방 경찰(AFP)은 6월 3일, 2024년 1월부터 2025년 1월까지 암호화폐 ATM과 관련된 사기 사건에 대해 150건의 신고가 ReportCyber에 접수되었다고 발표했습니다. 총 손실액은 310만 호주달러(약 200만 달러)를 초과했으며, AFP는 이는 시작에 불과할 수 있다고 경고했습니다.
AFP의 그레임 마셜 사령관은 많은 피해자들이 자신이 사기를 당했다는 사실을 인식하지 못하거나 어떻게 신고해야 할지 모르는 경우가 많다고 강조했습니다.
호주의 암호화폐 시장 현황
호주의 암호화폐 시장은 초기에는 느린 성장세를 보였으나, 2022년 말에는 민간 기업들의 시장 진입으로 상당한 성장을 기록하였습니다. 현재 호주는 암호화폐 ATM의 세 번째로 큰 허브로, Coin ATM Radar에 따르면 호주에는 현재 1,819개의 ATM이 설치되어 있으며, 이는 2022년 8월의 67개에서 증가한 수치입니다.
주요 제공업체로는 Localcoin이 753개, Coinflip이 700개, Bitcoin Depot가 182개를 보유하고 있습니다.
