홍콩 JPEX 사기 사건 개요
홍콩의 JPEX 사기 사건에서 검찰은 사건 파일을 정리하기 위해 내년까지 사건을 연기할 수 있는 허가를 받았다고 현지 언론이 보도했다. 다음 심리는 2024년 3월 16일에 JPEX를 홍보하고 해당 OTC 암호화폐 거래소의 공적 얼굴 역할을 한 혐의를 받고 있는 소셜 미디어 인플루언서 그룹을 대상으로 진행된다.
피고인 및 혐의
이들은 사기 공모, 사기, 타인을 속이거나 무모하게 가상 자산에 투자하도록 유도한 혐의, 그리고 기소 가능한 범죄의 수익으로 알려지거나 믿어지는 재산을 다룬 혐의에 직면해 있다. 법원에 출석한 8명의 피고 중 7명은 원래 조건에 따라 보석이 허가되었다. 기소된 인물 중에는 변호사 출신 인플루언서 조셉 람, 유튜버 찬 윙이, 전 TVB 배우 청 춘헤이, 피트니스 강사 치우 킹인 등이 있다. 보석을 신청하지 않은 청은 구금 상태로 남아있다.
JPEX의 붕괴 및 피해
JPEX는 2023년 9월 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 해당 플랫폼이 무면허이며 오해를 불러일으키는 주장을 했다고 경고한 후 붕괴되었다. 사용자들은 이후 출금이 동결되었다고 보고했다. 당국에 따르면 2,700명 이상의 피해자가 총 2억 6천만 달러(홍콩 달러 16억)에 달하는 손실을 입었다.
경찰의 조치 및 영향
올해 11월 5일, 경찰은 JPEX 범죄조직의 핵심 멤버로 지목된 6명, 암호화폐 OTC 거래소와 관련된 7명, 그리고 3명의 대리 계좌 소유자를 포함해 총 16명을 체포하고 기소했다. 조사 과정에서 80명 이상의 사람들이 체포되었다. 체포된 이들은 홍콩의 자금세탁 방지법에 따라 사기 공모, 자금세탁, 사법 방해, 타인을 불법적으로 가상 자산에 투자하도록 유도한 혐의에 직면해 있다.
JPEX 사건의 광범위한 영향
JPEX의 붕괴는 홍콩의 암호화폐 부문에 더 넓은 영향을 미쳤으며, SFC가 면허 정보 소통 방식과 가상 자산 위험에 대한 대중 교육 방식을 변경하도록 촉구했다. 이 스캔들은 정부가 도시를 Web3 및 디지털 자산의 허브로 홍보하려고 할 때 암호화폐에 대한 대중의 감정을 위축시켰다.
국제적 범죄자 추적
홍콩 외에도 JPEX는 필리핀과 대만에서도 서비스를 홍보하고 피해자를 발생시켰다. 운영의 배후로 추정되는 세 남성은 여전히 도주 중이며 인터폴 적색 수배의 대상이다. 이들은 홍콩 국적의 목춘팅(27세), 장천청(30세), 곽호룬(28세)이다. JPEX와 관련된 호주 회사의 유일한 이사인 곽은 2023년부터 질문을 받기 위해 수배 중이다. 당국은 그가 여전히 호주에 있을 수 있다는 보도를 확인하지 않았다.
