홍콩 세관, 현금 및 가상 자산 밀수 사건 적발
싱타오 데일리에 따르면, 홍콩 세관은 오늘 현금과 가상 자산 밀수와 관련된 의심스러운 자금 세탁 사건을 적발했습니다. 관련 금액은 약 115억 홍콩 달러에 달하며, 한 명의 현지 남성과 한 명의 비현지 남성이 체포되었습니다.
세관은 이전에 수집된 정보를 바탕으로 37세의 현지 남성과 50세의 비현지 남성을 대상으로 금융 조사를 시작했습니다. 조사 결과, 두 사람은 불법적으로 현금을 해외로 밀수하고 스테이블코인과 법정 통화 간의 대규모 거래를 신속하게 수행하며, 자금 출처가 불분명하여 그들의 배경과 일치하지 않는 것으로 나타났습니다. 이는 자금 세탁 활동의 가능성을 시사합니다.
“조직범죄 및 중범죄 조례에 따라 범죄 수익으로 알려지거나 믿어지는 재산을 다루는 혐의로 두 사람을 체포했습니다.”
심층 조사 후, 세관은 오늘 아침 4개의 주거 단위와 2개의 회사를 급습하였고, 사건과 관련이 있을 것으로 의심되는 여러 대의 휴대폰, 태블릿 및 은행 카드를 압수했습니다. 사건은 아직 조사 중이며, 두 남성은 현재 추가 조사를 기다리며 보석 중이며, 추가 체포의 가능성도 있습니다.
