홍콩의 암호화폐 투자 사기 사건
홍콩의 한 여성이 온라인 로맨틱 파트너에 의해 사기성 암호화폐 투자 플랫폼으로 유도된 후 약 3.3백만 달러를 잃었다고 보도되었다. 홍콩 당국은 7월 30일로 끝나는 주 동안 온라인 로맨틱 관계와 관련된 투자 사기 사건 25건을 기록했다고 경찰 통계가 Binance Square News에 인용되었다. 보고된 손실 총액은 거의 7천만 홍콩 달러, 즉 약 9백만 달러에 달한다.
“한 사건이 그 금액의 3분의 1 이상을 차지했다.”
50세의 보험 전문가는 온라인에서 자신을 자동차 딜러라고 소개한 사람을 만났다고 전해졌다. 로맨틱 관계를 형성한 후, 그 사람은 그녀에게 낯선 플랫폼을 통해 가상 화폐에 투자하도록 설득했다. 피해자는 플랫폼이 상승하는 계좌 잔액을 보여주자 계속해서 돈을 이체했다. 지난달까지 그 플랫폼은 그녀의 포트폴리오가 800% 이상의 수익을 올렸다고 주장했다. 그러나 플랫폼은 그녀의 인출 요청을 거부했다.
자칭 로맨틱 파트너와 자칭 투자 고문은 이후 응답을 중단하여 그녀는 2천6백만 홍콩 달러, 즉 약 3.3백만 달러의 누적 손실을 입게 되었다. 당국은 어떤 암호화폐가 관련되었는지 또는 이체된 자금이 회수되었는지에 대한 정보를 공개하지 않았다.
사기 패턴과 경고 신호
이 사건은 관계 기반 암호화폐 사기의 일반적인 패턴을 따르고 있다. 사기꾼은 먼저 데이팅 애플리케이션, 소셜 미디어 또는 메시징 서비스를 통해 신뢰를 쌓은 후 투자 기회를 소개한다. 피해자는 이후 사기꾼이 통제하는 거래 웹사이트나 애플리케이션으로 유도된다. 이러한 플랫폼은 조작된 수익을 표시하거나 소액의 초기 인출을 허용하거나 피해자에게 예금을 늘리도록 유도할 수 있다.
“피해자가 더 큰 금액을 인출하려고 시도할 때 이 계획은 일반적으로 드러난다.”
운영자는 거래를 차단하거나 세금, 처리 수수료 또는 벌금으로 설명되는 추가 지불을 요구할 수 있다. 홍콩 경찰은 투자자들에게 새로 형성된 온라인 연락처의 투자 추천을 주의 깊게 다룰 것을 촉구했다. 경고 신호로는 보장된 수익, 비정상적으로 높은 수익 및 낯선 플랫폼을 통해 자금을 이체하라는 요청이 포함된다.
온라인 사기의 증가
로맨스 사건은 홍콩 주민들에게 영향을 미치는 온라인 사기의 증가에 추가된다. 경찰은 2025년 1월부터 5월 사이에 2,148건의 온라인 고용 사기를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 92.1% 증가한 수치이다. 보고된 손실은 2억6천만 홍콩 달러에서 4억8천만 홍콩 달러로 증가하여 89% 상승했다.
당국은 5월 한 달에만 621건의 사건을 등록했으며, 그 중 60%는 WhatsApp에서, 22%는 Telegram에서 발생했다. 수사관들은 증가의 많은 부분을 “클릭 농장” 계획에 기인한다고 설명했다. 사기꾼은 처음에 참가자들에게 소셜 미디어 계정을 팔로우하거나 판매자의 활동을 부풀리기 위해 제품을 구매하는 등의 간단한 온라인 작업을 완료하는 대가로 소액의 수수료를 지급한다.
미국 내 유사한 사기
유사한 투자 계획은 미국 사용자에게도 주요 위협으로 남아 있다. 암호화폐 투자 사기는 2025년 동안 미국에서 72억 달러의 보고된 손실을 발생시켜 FBI의 인터넷 범죄 신고 센터에 보고된 재정적 손실의 가장 큰 범주가 되었다. FBI의 2025년 보고서에 따르면 사기꾼은 일반적으로 소셜 미디어, 데이팅 플랫폼 및 원치 않는 메시지를 통해 피해자에게 접근한 후 대화를 개인 메시징 서비스로 옮긴다.
미국 당국은 피해자에게 즉시 돈을 보내는 것을 중단하고 지갑 주소, 거래 해시, 플랫폼 도메인 및 통신을 보존할 것을 권장한다. FBI는 또한 이미 자금을 잃은 사람들을 대상으로 하는 두 번째 사기를 운영할 수 있는 회복 서비스에 대한 지불을 경고한다. 홍콩 경찰도 사용자가 감정적 애착이나 신뢰로 인해 재정적 안전 장치를 낮추지 말 것을 조언했다. 투자자는 플랫폼을 독립적으로 검증하고 보장된 수익이나 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 제안을 피해야 한다.
