홍콩 JPEX 암호화폐 사기 사건
홍콩 당국은 2억 5천만 달러(홍콩 달러 16억) 규모의 JPEX 암호화폐 사기에 연루된 인플루언서이자 전 변호사인 Joseph Lam Chok을 포함해 총 16명을 기소했습니다. 이들은 홍콩의 자금세탁 방지법에 따라 사기, 사기 공모 및 자금세탁 혐의를 받고 있으며, 이는 무면허 거래소에 대한 2년간의 조사 결과에 따른 것입니다.
“JPEX가 안전하고 규제 라이센스의 지원을 받는다는 잘못된 주장을 반복적으로 홍보한 KOL들은 SFC의 명백한 경고에도 불구하고, 그 주장이 거짓이라는 것을 알고 있었든 아니든 기본적인 실사를 수행하지 못했든 간에 책임을 져야 한다” – Joshua Chu
경찰에 따르면, 2,700명 이상의 투자자들이 JPEX의 소셜 미디어 홍보자 및 소매 암호화폐 상점을 통해 사기를 당했으며, 이들은 무면허 플랫폼에 예금을 유입시켰습니다. Lam은 2023년 9월 JPEX를 자신의 소셜 미디어 팔로워들에게 홍보한 후 체포된 여러 인플루언서 중 한 명입니다. 그의 체포는 증권선물위원회가 JPEX가 무면허이며 투자자들을 오도하고 있다고 경고한 직후에 이루어졌습니다.
조사관들은 2023년 이후 80명 이상의 체포를 진행했으며, 2,800만 달러(홍콩 달러 2억 2,800만)의 자산을 압수하고, 여전히 도주 중인 세 명의 주요 용의자에 대해 인터폴 적색 수배를 발부했습니다. SCMP에 따르면, JPEX 사건은 “명확한” 사건으로, 홍콩의 자금세탁 방지 조례 AMLO의 53ZRG 조항은 “모호함이 없다”고 Joshua Chu가 밝혔습니다.
2023년 보석으로 석방된 후 며칠 뒤, Lam은 기자들에게 “잘 잤다”고 말하며 기자 회견을 열었습니다. 돌아보면, 이 발언은 “피해를 입은 사람들에 대한 뚜렷한 반성이나 공감의 결여를 반영할 뿐만 아니라, 그의 법률 자문들의 실사에 대한 질문을 제기한다”고 Chu는 말했습니다. “무관심의 공개적 시연”은 법원이 Lam의 유죄를 평가하는 데 영향을 미칠 수 있으며, “형량에서 경감의 희망을 심각하게 저해할 수 있다”고 덧붙였습니다.
Lam의 방어를 위한 이러한 “전술적 실수”는 쌓여서, 그들이 공식 기소되기 전에 “당국과의 의미 있는 접촉을 시작하지 못했다”고 Chu는 의견을 밝혔습니다. 그러한 “침묵과 무활동”은 또한 “피해자들에게 의미 있는 구제의 잠재적 경로를 박탈했다”고 그는 덧붙였습니다.
그럼에도 불구하고, JPEX 기소는 “빙산의 일각에 불과하다”고 Chu는 말했습니다. “여전히 조사 중인 여러 거래의 층이 있으며, 더 깊고 복잡한 범죄자 네트워크가 아직 드러나지 않았다”고 그는 덧붙였습니다. 현재로서는 피해자들이 가혹한 현실에 직면해 있습니다. 손실 회복은 “이 범죄 기소에만 의존하는 것이 아니라 자산 흐름 추적에 달려 있다”고 Chu는 설명했습니다. “의미 있는 보상의 가장 좋은 기회는 여전히 주장을 주요 플랫폼 자산에 직접 연결하는 것에 있으며, KOL의 손에 있는 더 분산된 수익과 간접 보유에 의존하는 것이 아니다.”
