마이클 지델의 소송
자칭 암호화폐 로맨스 사기의 피해자인 마이클 지델(Michael Zidell)은 최근 시티은행이 경고 신호를 포착하지 못했다고 주장하며 소송을 제기한 데 이어, 이스트 웨스트 은행(East West Bank)과 캐세이 은행(Cathay Bank)을 상대로 두 번째 소송을 제기했다. 지델은 화요일 캘리포니아 연방 법원에 이들 두 은행이 “법적 의무와 책임을 외면했다”고 주장하며 소송을 제기했다.
송금 내역
그는 이스트 웨스트 은행의 계좌로 약 700만 달러에 달하는 18건의 송금을 했고, 캐세이 은행의 계좌로는 970만 달러가 넘는 13건의 송금을 했다고 밝혔다. 지델은 6월 24일 시티은행을 고소하며, 사기범들이 소유한 것으로 보이는 은행 계좌로 약 400만 달러에 달하는 12건의 송금을 할 때 경고 신호를 무시했다고 주장했다.
로맨스 사기 주장
지델은 페이스북 로맨스를 통해 사기를 당했다고 주장하며, 자칭 사업주인 “캐롤린 파커(Carolyn Parker)”가 2023년 초 그에게 연락을 했고, 두 사람은 로맨틱한 관계를 형성했다고 밝혔다. 파커는 관계가 시작된 지 한 달 후, 비가역적 토큰(non-fungible tokens) 투자로 수백만 달러를 벌었다고 지델에게 말하며, 그도 같은 방식으로 투자할 것을 제안하고 거래 플랫폼으로 안내했다고 한다.
투자와 사기
지델은 투자하기로 결정했고, 이후 몇 달 동안 플랫폼에서 제공한 다양한 은행 계좌로 2천만 달러가 넘는 43건의 송금을 했다고 전했다. 그는 플랫폼이 고객 예치금의 대량 처리로 인해 여러 은행에서 자금을 처리해야 한다고 주장했다. 그러나 2023년 4월까지 플랫폼의 웹사이트는 “갑자기 사라졌고,” 그의 수백만 달러도 함께 사라졌다고 말했다.
“로맨스 사기, 러그 풀, 피그 부처링. 이들은 원고에게 발생한 사기를 설명하는 몇 가지 용어에 불과하다.”
은행의 과실 주장
지델은 시티은행에 대한 고소와 마찬가지로, 이번 소송에서도 이스트 웨스트 은행과 캐세이 은행이 과실로 인해 증권 사기의 “도움자”로 책임을 지도록 하려 하고 있다. 그는 “피고들은 무모함을 통해 파커와 그녀의 공범자들에게 은행 계좌를 개설하고, 송금 서비스를 제공하며, NFT 기업 사기를 저지르는 데 사용될 수 있도록 허용함으로써 실질적으로 도움을 주었다”고 주장했다. 또한 두 은행이 “의심스러운 거래를 모니터링하는 데 주의 의무가 있었지만, 명백히 의심스러운 거래를 감지하지 못했다”고 덧붙였다. 지델은 “거액의 원 단위 자금 등은 은행이 의심스러운 활동에 대한 조사를 촉발했어야 했다”고 말했다.
노인 학대 주장
이번 소송은 또한 이스트 웨스트 은행과 캐세이 은행이 “노인 학대를 도와주고 방조했다”고 주장하고 있으며, 이는 지델이 시티은행에 대해 제기하지 않은 혐의이다. 지델은 소송에서 자신의 나이를 언급하지 않았지만, 캘리포니아 법에서는 노인을 65세 이상으로 정의하고 있다. 그의 소송은 배상금, 법적 비용 및 배심원 재판에서의 이자를 요구하고 있다.
