맨해튼 검찰의 다크웹 마약 밀매 네트워크 단속
맨해튼 검찰은 불법 마약을 포함한 수천 개의 패키지를 미국 50개 주와 워싱턴 D.C.로 배송하며 수백만 달러를 암호화폐를 통해 세탁한 다크웹 마약 밀매 네트워크의 5명에 대한 유죄 판결을 확보했습니다. 난 우(Nan Wu)와 그의 4명의 동료인 펑펑 탕(Peng Peng Tang), 보웬 첸(Bowen Chen), 지샹 린(Zixiang Lin), 케이티 몽고메리(Katie Montgomery)는 “FireBunnyUSA”라는 작전과 관련하여 유죄를 인정했습니다.
맨해튼 지방검사 알빈 L. 브래그 주니어(Alvin L. Bragg, Jr.)는 수요일 성명에서 “이 주장된 계획은 다크웹을 이용해 국가적 마약 밀매 작전을 은폐하려는 대담한 시도였다”고 밝혔습니다. “이 활동이 다크웹에서 시작되었지만, 여전히 우리 동네에서 자주 목격되는 위험한 마약 관련 폭력으로 이어질 수 있다.”
우는 4월 3일 통제 물질의 범죄 판매 및 자금 세탁에 대해 유죄를 인정한 후 최소 6년 6개월의 주 교도소 형을 선고받았습니다. 법원은 또한 우에게 수색 중 회수된 약 20 BTC, 3,297 XMR 및 12,857 달러의 현금을 몰수하라고 명령했습니다.
작전의 운영 및 범죄 조직의 수익
이 작전은 2019년 1월부터 2022년 8월까지 운영되었으며, 처음에는 퀸즈 플러싱에 본사를 두고 10,000개 이상의 패키지를 전국으로 발송했습니다. 맨해튼 수사관들은 2021년 6월부터 2022년 8월까지 이 공급업체로부터 코카인, MDMA 및 케타민을 포함한 11건의 비밀 구매를 수행했습니다. 이 작전을 통해 이 범죄 조직은 790만 달러 이상을 세탁했으며, 그 중 310만 달러 이상이 암호화폐 거래소를 통해 발생했습니다.
우와 탕은 작전 기간 동안 거의 800만 달러의 BTC 결제를 수집했습니다. 수사관들은 탕의 휴대폰에서만 90만 달러 상당의 암호화폐를 발견했습니다. 이 범죄 조직은 자금을 추적할 수 없는 프라이버시 중심의 암호화폐인 모네로(XMR)로 변환한 후 다시 비트코인으로 변환하고 우, 탕 및 다른 사람들이 통제하는 거래소 계좌를 통해 이동했습니다.
암호화폐와 범죄 활동
수사관들은 734,000달러 이상이 미국 암호화폐 거래소를 통해 세탁되었고, 240만 달러의 비트코인이 해외에서 중국 위안화로 변환되었다고 밝혔습니다. 최근의 글로벌 단속에는 미국에서 1,700만 달러의 도난 카드 거래와 관련된 145개의 BidenCash 도메인 압수, 10개국에서 2억 달러의 암호화폐를 압수하고 270명을 체포한 Operation RapTor의 조정된 급습, 그리고 매달 10,000개의 LSD 블롯을 모네로를 통해 이동시키는 혐의를 받고 있는 다크넷 공급업체 “Edison”의 단속이 포함됩니다.
Chainalysis의 국가안보 정보 책임자인 앤드류 피어맨(Andrew Fierman)은 이전에 Decrypt와의 인터뷰에서 “프라이버시 코인인 모네로와 제트캐시(Zcash)로 이동하는 범죄자 수가 증가하는 것은 우려스럽지만, 대부분의 범죄 활동은 여전히 비트코인, 이더리움 및 스테이블코인과 같은 주류 암호화폐를 사용한다”고 말했습니다.
피어맨은 “프라이버시 코인은 다른 암호화폐와 마찬가지로 불변의 원장에서 운영되며, 불법 거래의 기록은 영구적으로 남아 있으며, 이러한 증거는 수년 후에도 조사되고 기소될 수 있다”고 덧붙였습니다.
