국경을 넘는 투자 사기 사건 개요
$7억 규모의 국경을 넘는 투자 사기의 주모자로 지목된 피고의 재판이 9월 29일 런던에서 시작될 예정입니다. 이 사건은 영국 당국이 암호화폐 관련 금융 범죄에 대한 보상을 처리하는 방식에 대한 선례를 설정할 것으로 예상됩니다.
피고 및 사기 계획
피고는 중국 국적의 지민 치안(Zhimin Qian)으로, 그녀는 중국에서 거의 13만 명의 투자자를 피해자로 한 사기 투자 계획의 주최자로 알려져 있습니다. 그녀는 2014년부터 2017년까지 100%에서 300%의 수익을 제공하는 폰지 스타일의 투자 상품을 위해 고객을 모집한 톈진 란티안 거루이 전자기술 회사(Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company)를 운영한 것으로 알려져 있습니다.
사기 계획의 붕괴 및 도피
이 계획은 2017년 중국의 암호화폐 활동 전면 금지 이후 붕괴되었으며, 치안은 같은 해 영국으로 도피하면서 이 계획의 수익을 비트코인으로 세탁하여 현재 약 70억 달러에 달하는 가치를 지니고 있습니다.
영국 당국의 조사 및 기소
영국 당국은 2018년부터 2021년 사이에 치안의 공범인 지안 웬(Jian Wen)에 대한 자금 세탁 방지 조사 일환으로 61,000 BTC를 압수할 수 있었습니다. 지안 웬은 2024년 3월 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
법률 전문가의 의견
치안은 이제 자신의 재판을 받고 있지만, 법률 전문가들에 따르면 사건의 복잡성으로 인해 유죄 판결을 확보하기 어려울 수 있습니다. 런던에 본사를 둔 쏜힐 리걸(Thornhill Legal)의 파트너인 유화 양(Yuhua Yang)은 “국경을 넘는 성격 때문에 치안에 대한 기소는 영국 검찰에게 힘든 싸움이 될 것”이라고 말했습니다.
양은 Decrypt와의 인터뷰에서 사기 행위가 중국에서 발생했음을 언급하며, 영국의 기업이나 기관이 이 범죄 활동에 관여하지 않았고, 자산이 영국 금융 기관을 통과하지 않았다고 설명했습니다. “형사적 관점에서, 증거의 부담은 영국 절차에서 기소 측에 있다”고 그녀는 말했습니다.
사건의 초점 및 민사 회수 절차
이러한 잠재적 어려움 때문에 영국의 왕립 검찰청(Crown Prosecution Service)은 치안에게 사기나 자금 세탁 혐의를 적용하지 않고, 대신 암호화폐의 불법 소지 및 이전, 범죄 재산의 취득, 사용 및 소지와 관련된 두 가지 혐의에 집중하고 있습니다. 다른 법률 전문가들은 이러한 초점이 사건을 영국 검찰에게 더 관리 가능하게 만든다고 보고 있습니다.
EMM 리걸(EMM Legal)의 파트너인 애슐리 페어브라더(Ashley Fairbrother)는 “국가는 수백만 명의 중국 투자자에 대한 사기로 치안을 기소하지 않기로 결정했는데, 이는 그 행위가 중국에서 발생했고 잉글랜드와 웨일즈와 직접적인 연관이 없기 때문”이라고 말했습니다.
페어브라더는 잘 확립된 안와르 원칙(Anwar principles)에 따르면 기소 측이 사기를 입증할 필요가 없으며, 문제의 자산이 범죄 활동을 통해 얻어졌음을 입증하는 것으로 충분하다고 설명했습니다. “정확한 범죄가 입증되지 않더라도 말입니다.”
결론 및 향후 전망
페어브라더는 중국에서 직접 증거를 확보하는 것이 어려울 것이라는 점을 인정하면서도, 영국 배심원이 이미 치안의 동료인 지안 웬을 유사한 범죄로 유죄 판결을 내렸으며, 아마도 거의 동일한 증거를 사용했을 것이라고 언급했습니다. 그는 “법 자체는 여기서 전례가 없지 않으며, 이 상황을 처리할 수 있는 충분한 장비를 갖추고 있다; 전례가 없는 것은 관련된 금액의 규모—일부 국가의 연간 GDP와 비교할 수 있다”고 설명했습니다.
페어브라더에 따르면, 현재 약 70억 달러에 달하는 비트코인의 큰 금액이 다가오는 사건을 흥미롭게 만들고 있습니다. 피해자들이 어떻게 보상을 받을 수 있을지 결정하기 위한 민사 회수 절차가 진행 중입니다. “중국 투자자들은 자금에 대한 정당한 소유권 주장을 입증해야 할 것입니다”라고 그는 말했습니다. “사기의 규모와 복잡성을 고려할 때, 이는 상당한 도전이 될 것입니다.” 걸린 금액과 관련된 잠재적 어려움을 감안할 때, 페어브라더는 민사 사건이 궁극적으로 영국 대법원에 도달할 가능성이 “매우 높다”고 제안했습니다.
