Garantex의 자산 현황과 제재의 영향
제재를 받은 암호화폐 거래소 Garantex가 동결된 Tether에서 2천6백만 달러를 잃었을 수 있지만, 1천5백만 달러 상당의 다른 암호화폐가 여전히 이동하고 있거나 조용히 보관되고 있는 것으로 나타났다.
미국은 제재를 받은 러시아의 암호화폐 거래소 Garantex와 관련된 2천6백만 달러 규모의 Tether (USDT) 자산을 강력히 동결한 지 몇 주가 지난 후, 새로운 조사에 따르면 이러한 집행 조치가 표면적인 것일 수 있다.
“이러한 패턴은 Garantex와의 연결을 가리기 위한 의도적인 자금 세탁 노력으로 해석될 수 있습니다.”
Global Ledger의 보고서에 따르면, 이더리움, 비트코인, BNB 체인 네트워크에서 1천5백만 달러 이상의 추가 예비금이 여전히 손대지 않은 상태로 남아 있으며, 이 자산들은 활성 상태로, 일부는 이미 이동 중인 것으로 보인다. 미국 정부의 Tether 동결 조치는 Garantex의 USDT 보유를 겨냥했지만, 이번 조사에서는 그 이상의 노출이 드러났다.
이더리움 및 비트코인 동향
Global Ledger가 암호화폐 뉴스와 공유한 보고서에 따르면 Garantex는 이더리움 (ETH), 비트코인 (BTC), 다양한 ERC-20 및 BEP-20 토큰은 물론, A7A5라는 루블 기반 스테이블코인도 다루고 있다. 독일과 핀란드의 협조로 이루어진 제재 동결 조치는 3월 초에 3일 동안 진행되었으며, 3월 6일 Garantex는 공식적으로 집행 조치를 인정했다.
그날, Garantex와 연결된 이더리움 지갑이 갑자기 온라인으로 돌아왔다는 보고가 있었다. 수개월간 조용했던 이 지갑에는 3,265 ETH, 즉 약 860만 달러가 집계되고 있었다. 그 후 세탁이 시작되었다. 5월 22일과 6월 4일 사이에 225만 달러 이상의 ETH가 서서히 Tornado Cash라는 이더리움 기반 믹싱 프로토콜을 통해 유통되었다. Global Ledger는 이 지갑이 844.99 ETH를 믹서에 보냈다고 설명하며, 추적이 더욱 어려워졌다고 덧붙였다.
TRON 네트워크와 Garantex의 자산
Lex Fisun에 따르면, TRON으로의 이동은 이 네트워크의 속도와 저렴한 비용을 활용하려는 전략적 결정일 가능성이 높다. “TRON은 저렴하고 유동적이며 빠릅니다.”라고 Fisun은 말하며, “만약 최종 목표가 BTC를 스테이블코인으로 교환하는 것이라면, 그러한 흐름을 이미 주도하는 체인으로 바로 연결되는 것이 가장 쉬운 경로입니다.”라고 덧붙였다.
“모든 자산은 3월 동결 직후 즉시 인출되어 Grinex와 연결된 지갑으로 직접 보내졌습니다.”
Global Ledger의 비트코인 관련 상황도 유사하다. 3월 초, Global Ledger는 잠자는 주소에서 19.39 BTC가 집계된 것을 파악했으며, 그 후 몇 주간 이 숫자는 30.04 BTC로 증가하였다. 이는 약 317만 달러의 가치가 있다. 이 비트코인 중 일부는 같은 체인에 오래 머물지 않았다.
BNB 체인과 집행의 한계
BNB 체인도 조용하지만 흥미로운 역할을 하고 있다. 이더리움이나 TRON과는 달리 BNB 체인은 Tether를 지원하지 않아 Tether가 그곳에서 자산을 동결할 수 있는 권한이 없다. 따라서 BNB 체인에서의 자금은 Garantex의 중단 발표와 같은 날인 3월 6일을 기점으로 이동을 멈추었지만 소각, 교환, 인출은 이루어지지 않았다.
Global Ledger는 Garantex와 연결된 암호화폐가 최소 1500만 달러가 여전히 미국 제재의 범위 밖에 남아 있으며, 숫자만의 문제가 아니다.
멀티 체인 집행의 허점
이러한 패턴이 나타내는 것은 더 큰 우려를 자아낸다: 멀티 체인 집행의 허점이다. Tether와 같은 토큰 수준의 동결은 이론적으로 효과적이지만, 한 주체가 자산을 체인 간에 이동하거나, 미국 기반 기업이 발행한 스테이블코인이 아닌 다른 스테이블코인으로 이동할 때는 훨씬 덜 유용하다.
Global Ledger는 Garantex의 “온체인 조정이 자산 동결 집행의 점점 더 큰 도전을 강화하고 있다”고 주장하며, “차단된 Garantex 지갑은 여전히 73,283 USDC를 보유하고 있습니다.”라고 말했다.
이와 같이 제재와 동결의 복잡한 현실은 새로운 기술 환경 속에서 지속적인 감시와 분석이 필요함을 보여준다.
