연방수사국(FBI)의 기소 발표
연방수사국(FBI)은 뉴욕주에 거주하는 한 남성이 위조 수표와 비즈니스 이메일 사기를 통해 170만 달러의 수익을 올리고, 그 중 대부분을 비트코인으로 전환한 혐의로 기소했다고 발표했습니다. 뉴욕 발드윈스빌의 Tushal Rathod는 전신 사기, 전신 사기 공모, 자금 세탁 및 자금 세탁 공모 등의 혐의로 기소되었으며, 그의 범죄는 2021년 11월부터 2024년 6월 사이에 발생한 것으로 알려졌습니다.
비즈니스 이메일 사기와 스피어 피싱
비즈니스 이메일 사기에서는 사기꾼들이 주로 스피어 피싱 사이버 캠페인을 통해 로그인 자격 증명을 탈취합니다. 이 과정에서 회사의 예정된 지급에 대한 정보가 가로채어지고, 공급업체들은 가짜 도메인을 통해 거래를 완료하도록 속임수를 당하게 됩니다.
자금 세탁 및 범죄의 전개
FBI 특별 요원 Samuel Morgan이 작성한 법원 제출서에 따르면, 44세의 Rathod는 6개 금융 기관의 7개 은행 계좌 네트워크를 통해 자금을 수령했으며, 120만 달러 상당의 비트코인이 외부 주소로 송금된 것으로 나타났습니다. FBI는 이들 은행 중 최소 3곳이 Rathod에게 그의 계좌로 들어오는 자금이 사기성 출처에서 온 것이라고 경고했다고 주장합니다.
“내 교육과 경험에 비추어 볼 때, 사기 계획에 연루된 개인들은 종종 피해자로부터 자금을 수령하기 위해 사업체 이름으로 여러 은행 계좌를 개설하고, 피해자 자금을 다른 합법적인 자금과 혼합한 후 다른 계좌로 이동하는 경우가 많습니다,”라고 Morgan은 썼습니다.
가족과의 연루 및 비트코인 거래
법원 제출서의 다른 부분에서는 Rathod가 자신의 여자친구와 가족 몇 명을 이 계획에 ‘모집’했다고 주장하고 있습니다. “Rathod의 여자친구와 가족이 관리하는 계좌에 추가로 100만 달러 이상이 입금되었지만, Citibank는 그 중 80만 달러의 사기 자금을 회수할 수 있었습니다,”라고 FBI 요원이 덧붙였습니다.
2023년 2월, Rathod는 두 건의 거래에서 각각 20.18 BTC와 20.16 BTC를 구매한 것으로 알려졌으며, 총 90만 달러의 가치가 있는 이 비트코인은 같은 날 신원 미상의 수취인에게 송금되었습니다.
증인과의 진술
Google이 입수한 기록에 따르면 그는 자신의 은행 계좌가 계속해서 폐쇄되고 있다고 동료에게 불평했다고 합니다. FBI에 나선 증인 중 한 명은 그의 6세 자녀의 어머니인 전 파트너로, 그녀는 장치에서 발견된 의심스러운 스크린샷 때문에 자금 세탁을 의심했다고 주장했습니다. 이 스크린샷에는 암호화폐 거래와 다른 언어로 된 대화의 증거가 포함되어 있었습니다.
징역형 가능성
Rathod는 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
