칠레의 자금 세탁 단속
칠레는 최근 베네수엘라, 콜롬비아, 미국, 파라과이, 멕시코, 스페인, 아르헨티나를 포함한 여러 국가로 수백만 달러를 이동시키는 자금 세탁 계획을 단속했습니다. 범죄 조직 트렌 데 아라구아는 이러한 범죄 자금을 세탁하기 위해 암호화 자산을 사용했습니다.
트렌 델 마르 작전
칠레 당국은 최근 베네수엘라 범죄 조직 트렌 데 아라구아가 미국과 라틴 아메리카 전역에서 자금을 세탁하기 위해 사용한 ‘트렌 델 마르’ 작전을 해체했다고 보고했습니다. 지난달 실행된 이 작전에서는 52명이 체포되었으며, 이들은 일련의 은행 계좌와 암호화 자산을 사용하여 불법적으로 얻은 자금을 칠레 금융 시스템에 도입한 후, 이를 7개국으로 이동시켰습니다.
타라파카 지역 검사인 트리니다드 스타이너트에 따르면, 세탁된 자금은 인신매매, 살인, 납치, 강탈, 이민 밀매, 마약 밀매 및 벌금을 통해 얻어진 것입니다.
암호화폐의 역할
보고서에 따르면, 트렌 데 아라구아를 위해 1,350만 달러 이상이 세탁되었습니다. 이 조직은 베네수엘라에서 다른 대륙 국가들, 특히 미국으로의 빠른 확장으로 인해 주목받고 있습니다. 멕시코 보안 전문가인 다비드 사우세도는 이 범죄 그룹이 이러한 목적을 위해 암호화폐를 사용하는 데 있어 멕시코 카르텔로부터 이 운영 방식을 채택했다고 말합니다.
DW와의 인터뷰에서 그는 “여러분이 추측할 수 있듯이, 베네수엘라에서는 주요 암호화폐 거래가 없지만, 멕시코 범죄 마피아와 접촉하면서 그들은 암호화폐 사용과 같은 자금 세탁 전술을 사용하기 시작했습니다.”라고 언급했습니다.
사우세도는 암호화폐 거래가 이들 그룹이 자금의 출처를 숨기기에 편리하다고 설명했습니다. “이들은 추적하기 어렵고, 거래는 흔적을 남기지 않고 전자적으로 이루어지며, 물리적 거래, 문서 또는 지폐를 필요로 하지 않습니다.”
OFAC의 제재
지난해 이 조직은 외국 자산 통제국(OFAC)으로부터 초국가적 범죄 조직으로 지정되었습니다. OFAC는 트렌 데 아라구아가 “남미의 지역 범죄 경제에 침투하고 초국가적 금융 운영을 수립했으며” “암호화폐를 통해 자금을 세탁했다”고 주장하고 있습니다.
자세한 내용: 베네수엘라 범죄 조직 트렌 데 아라구아, 암호화폐 자금 세탁 혐의로 OFAC 제재
