영국 암호화폐 사기 사건
영국에서 150만 파운드(약 200만 달러)를 초과하는 금액을 콜드콜을 통해 피해자로부터 훔친 암호화폐 사기 계획을 운영한 두 남성에게 총 12년의 징역형이 선고되었습니다. 금융행위감독청(FCA)은 금요일, 런던 중심부의 법원이 레이몬디프 베디(Raymondip Bedi)와 패트릭 마방가(Patrick Mavanga)에게 이들의 유죄를 인정한 후 형을 선고했다고 밝혔습니다. 베디는 5년 4개월의 징역형을 선고받았고, 마방가는 6년 6개월의 징역형을 선고받았습니다.
사기 계획의 전개
FCA의 집행 및 시장 감독 공동 이사인 스티브 스마트(Steve Smart)는 두 사람의 유죄 판결 당시
“베디와 마방가는 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 약속하며 투자자들을 유인했지만, 그들의 계획은 잔인한 사기일 뿐이었습니다.”
라고 말했습니다. 두 사람은 콜드콜 암호화폐 사기를 운영했으며, FCA는 이들이 2017년 2월부터 2019년 6월까지 사람들에게 콜드콜을 하여 “전문적인 웹사이트로 안내하고, 그곳에서 가짜 암호화폐 투자에 대한 높은 수익을 제공받았다”고 밝혔습니다. 이들은 그 기간 동안 최소 65명의 투자자로부터 154만 파운드(약 210만 달러)를 사취했습니다.
법원의 판단
이 돈은 그들이 운영하는 회사인 아스타리아 그룹 LLP, CCX 캐피탈 및 이안 벅클리 금융 서비스와 캐피탈 파트너스 그룹의 승인된 복제 회사로 송금되었습니다. 두 사람은 사기의 “주요 인물”로 지목되었습니다. 금요일 선고에서 FCA는 사우스워크 크라운 법원 판사 그리피스가 베디와 마방가가
“사기 피해자들이 암호화폐 컨설팅에 투자하도록 설득된 음모의 주요 인물”
이라고 언급했다고 전했습니다. 그는 두 사람에게
“당신들은 규제 시스템을 무시하는 음모를 꾸몄습니다.”
라고 말했다고 전해졌습니다. FCA의 스마트는 두 사람이 “무자비하게 수십 명의 무고한 피해자들을 사취했으며, 그들이 이러한 징역형을 받은 것은 정당하다”고 강조했습니다.
사건의 진행 상황
베디와 마방가는 암호화폐 사기 계획에 대해 유죄를 인정했습니다. 두 남성은 2023년 4월에 처음으로 기소되었습니다. FCA는 지난해 11월 베디가 사기 음모, 자금 세탁 및 영국 금융 서비스 법률 위반 음모에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. 마방가는 사기 음모 및 금융 법률 위반 음모에 대해 유죄를 인정했으며, 부적절한 의도로 가짜 신분증을 소지한 사실도 인정했습니다. 그는 또한 2019년 3월 베디가 체포된 후 전화 통화 녹음을 삭제한 혐의로 배심원에 의해 사법 방해로 유죄 판결을 받았습니다. 당시 배심원은 세 번째 이름이 밝혀지지 않은 피고인에 대한 평결을 내리지 않았으며, 그들은 9월에 재판을 받을 예정입니다. FCA에 따르면, 이 계획과 관련하여 기소된 네 번째 인물인 로웨나 베디는 단일 자금 세탁 혐의에서 무죄 판결을 받았습니다.
