나이지리아의 부패 정치인과 암호화폐
나이지리아의 부패 정치인들이 암호화폐를 통해 불법적인 부를 숨기고 있다는 주장이 제기됐다. 경제 및 금융 범죄 위원회(EFCC)의 올라 올쿠예데 의장은 올해 아프리카 연합 반부패의 날 기념 행사에서 이같이 경고하며, 암호화폐 사용의 증가가 투자 사기를 포함한 여러 위험을 초래하고 있다고 밝혔다.
“부패 정치인들이 이미 계획을 세우고 그들의 불법 자금을 암호화폐에 숨기고 있다” – 올라 올쿠예데
그는 EFCC의 조사 결과, 이는 반부패 기관의 조사망을 피하기 위한 것이라고 설명했다. “도난당한 자금과 설명할 수 없는 부는 지갑에 보관되고 있으며, 서비스에 대한 지불은 이러한 경로를 통해 이루어지고 있습니다.” EFCC는 보도 자료에서 추가적인 세부 사항을 제공하지 않았으며, Decrypt의 논평 요청에도 응답하지 않았다.
전문가들의 의견
아프리카의 반부패 분야에서 활동하는 전문가들은 암호화폐가 정치적 부패의 요소가 되었다고 동의했지만, 문제의 규모에 대해서는 합의가 없었다. 아프리카 환경 및 경제 정의 네트워크(ANEEJ)의 데이비드 우골러 전무이사는 “현재 나이지리아 정치 엘리트가 암호화폐 형태로 보유하고 있는 설명할 수 없는 부의 정확한 양을 정량화할 수 있는 검증 가능한 공공 데이터는 없다”고 말했다.
우골러는 Decrypt와의 인터뷰에서 EFCC의 경고가 “타당성이 없다”고는 할 수 없지만, “정확한 수치를 인용하는 것은 추측적일 것”이라고 강조했다. 그는 최근 몇 년 동안 ANEEJ가 “불법 금융 흐름(IFFs)에서 디지털 자산 사용의 증가하는 패턴을 관찰해왔다”고 덧붙였다.
암호화폐의 증가와 사기
우골러는 나이지리아가 아프리카에서 가장 큰 P2P 암호화폐 시장 중 하나로 자리 잡고 있으며, 정치 공직자들 사이에서 투명성과 자산 공개의 역사적 문제로 인해 암호화폐가 불법적인 부의 저장 수단으로 점점 더 많이 사용되고 있다는 것이 “그럴듯하다”고 설명했다.
같은 행사에서 나이지리아 중앙은행 총재인 올라예미 카르도소는 암호화폐 채택이 폭발적으로 증가했으며, “2022년 7월부터 2023년 6월까지 560억 달러 이상의 암호화폐 관련 거래가 기록되었다”고 언급했다. 그러나 이러한 성장은 중앙은행의 2024년 금융 안정성 보고서에 명시된 바와 같이 사기의 증가와 함께 진행되었으며, 지난해 금융 사기 사건이 45% 증가했다고 밝혔다.
부패 방지를 위한 조치
우골러는 암호화폐의 부패 사용 가능성을 줄이기 위해 여러 조치를 취해야 한다고 주장하며, 첫 번째로 더 강력한 규제 프레임워크의 채택이 필요하다고 설명했다. “나이지리아는 혁신을 촉진하면서 AML/CFT 준수를 강제하는 균형 잡힌 접근 방식을 개발해야 합니다,”라고 그는 설명했다.
또한 국경 간 협력이 중요하며, 우골러는 나이지리아가 인터폴과 같은 국제 법 집행 기관과의 관계를 강화하고, Chainalysis 및 Elliptic과 같은 암호화폐 정보 회사의 활용을 늘릴 것을 권장했다. 가장 중요한 요소 중 하나는 부패와 싸우기 위한 정치적 의지와 수단을 소집하는 것이며, 우골러는 이것이 정치인들이 보유한 모든 자산, 암호화폐를 포함하여 공개해야 한다고 강조했다.
“정치인과 공직자는 수정된 공공 자산 공개 제도에 따라 디지털 자산을 신고해야 합니다.” – 데이비드 우골러
마지막으로 그는 ANEEJ와 EFCC와 같은 NGO가 서로 더 긴밀히 협력하고, SEC 및 나이지리아 중앙은행과 같은 규제 기관과도 협력하기를 바란다고 말했다. 그는 이러한 당사자들이 “암호화폐 부문과 협력하여 화이트리스트, 의심스러운 활동 플래그 및 제보 채널을 설정해야 한다”고 결론지었다.
