법률 절차 연장 합의
로만 스톰의 법률 팀과 미국 검찰은 돈세탁 공모 및 제재 위반 공모 혐의로 토네이도 캐시 공동 창립자를 재판하는 데 영향을 미칠 수 있는 절차적 기한을 연장하기로 합의했습니다. 뉴욕 남부 지방법원(SDNY)에서 월요일 제출된 서류에 따르면, 캐서린 파일라 판사는 스톰의 변호사와 미국 정부가 합의한 일정을 승인하여 잠재적인 재판 시작을 연기했습니다.
검찰은 스톰에 대한 두 가지 중범죄 혐의로 재판할 의사가 있는지 여부를 명확히 하지 않았지만, 이 문제에 대한 일정은 2025년 후반으로 미뤄질 가능성이 높습니다. 파일라 판사는 “법원은 정의의 목적이 2025년 12월 18일까지의 시간을 제외하는 것에 의해 달성될 것이며, 방어 측이 재판 후 청원을 고려하고 준비할 시간을 허용하는 것이 신속한 재판을 원하는 공공과 피고의 이익보다 더 중요하다고 판단합니다,”라고 말했습니다.
배심원단의 유죄 판결
8월 6일, 배심원단은 스톰이 토네이도 캐시에서의 역할과 관련하여 무면허 자금 사업을 운영한 공모 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다. 배심원단은 며칠 간의 심의 끝에 나머지 혐의에 대한 결정을 내리지 못했습니다. 스톰은 곧 단일 혐의에 대한 선고를 받을 것으로 예상되지만, 화요일 현재로서는 청문회가 예정되어 있지 않습니다.
토네이도 캐시 개발자들에 대한 조사
토네이도 캐시 개발자들은 여전히 조사를 받고 있습니다. 스톰은 2023년 8월 미국에서 돈세탁, 무면허 송금업체 운영 공모 및 미국 제재 위반 공모로 기소되었습니다. 그는 무죄를 주장하며 기소 후 보석으로 풀려났습니다.
공동 창립자들의 법적 상황
다른 두 명의 토네이도 캐시 공동 창립자인 알렉세이 페르체이와 로만 세메노프도 스톰과 유사한 법적 위험에 처해 있습니다. 세메노프는 스톰과 함께 SDNY에서 기소되었지만, 현재까지 도주 중입니다. 페르체이는 2024년 네덜란드에서 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며 5년 이상의 징역형을 선고받았습니다. 그는 이 판결에 대해 항소 중입니다.
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