아시아 암호화폐 시장의 현황
아시아의 암호화폐 시장은 2025년 상반기에 15억 달러 이상의 손실을 기록했습니다. 이는 2024년보다 더 큰 금액으로, 동남아시아의 Bybit 및 피그 부처리 사기를 포함합니다. 현재 대부분의 블록체인 분석 도구는 서구의 자금 세탁 유형에 맞춰 개발되어 아시아 전역에서 발생하는 각 지역의 맞춤형 자금 세탁 경로를 놓치고 있습니다.
지역 맞춤형 위험 라이브러리의 필요성
블록체인 분석 회사들은 아시아에서의 암호화폐 기반 범죄의 수준과 품질에 대응하기 위해 맞춤형 지역 위험 라이브러리를 구축하고, 지역 법 집행 기관과 협력해야 합니다. 이를 해결하지 않으면 범죄 자금은 여전히 눈에 띄지 않게 숨어 있으며, 글로벌 컴플라이언스 시스템의 무결성을 위협할 것입니다.
서구의 도구는 동양의 허점을 간과하고 있습니다. 글로벌 위험 엔진은 일반적으로 북미와 유럽의 믹서, 텀블러 및 중앙 집중식 온램프를 겨냥하지만, 아시아의 금융 지하 세계는 다른 무기를 사용합니다.
지역 문제 해결을 위한 전략
지역 문제를 해결하기 위해서는 지역 지도가 필요합니다. APAC에서 범죄를 효과적으로 모니터링하는 능력은 관할권 수준의 전문성에 기반합니다. 여기에는 싱가포르의 외환 회사들을 통한 순환 거래와 인도네시아의 전자 지갑을 통한 거래 레이어링과 같은 전형적인 전술을 매핑하는 것이 포함됩니다.
법 집행 기관과의 다리 구축 또한 중요합니다. 데이터만으로는 범죄를 막을 수 없습니다. 공공-민간 파트너십(PPPs)는 안전한 데이터 공유, 공동 교육 및 실시간 경고를 공식적으로 허용할 수 있습니다. 이러한 파트너십은 이미 성과를 내고 있습니다.
소매 참여와 소비자 보호
암호화폐에 대한 소매 참여는 베트남, 태국, 인도와 같은 시장에서 급증하고 있지만, 이러한 성장은 집행 신뢰 없이는 지속될 수 없습니다. 우리는 사기가 만연한 시장에서 투자자들이 남아 있도록 유도해야 합니다. 공공-민간 협력은 소비자 보호에 대한 의지를 보여주며, 공동으로 이루어지는 규제 및 소매 및 기관 시장 참여자 간의 장기적인 참여를 지원합니다.
미래를 위한 방향
아시아는 기로에 서 있습니다. 지역 맞춤형 위험 탐지 및 부문 간 협력이 없다면 “황야 서부“와 같은 위험에 처할 수 있습니다. 그러나 적절한 기반이 마련된다면, 규정을 준수하고 혁신 중심의 암호화폐 경제를 구축하는 데 있어 선두주자가 될 수 있습니다.
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