베이징시 제2중급인민법원의 암호화폐 범죄 사건
최근 베이징시 제2중급인민법원은 암호화폐 거래를 이용해 범죄 수익을 은폐하고 위장한 사건을 심리했습니다. 피고인 리우 씨는 범죄 수익임을 알면서도 이를 전송하는 데 도움을 주었고, 3년 6개월의 징역형을 선고받았습니다.
사건의 경과
2024년 8월, 리우 씨는 헤 씨에게 USDT(일반적으로 U Coin으로 알려짐)를 판매했습니다. 헤 씨가 보유한 현금이 범죄 수익임을 알고 있었으며, 20만 위안을 받았습니다. 그러나 관련 자금의 행방은 현재 추적할 수 없습니다. 조사 결과, 리우 씨가 전송한 20만 위안은 타인으로부터 사기당한 돈이었습니다.
법원의 최종 판결은 리우 씨가 범죄 수익임을 알면서도 여전히 전송을 도왔고, 그의 행동이 범죄 수익을 은폐하고 위장하는 범죄에 해당한다고 판단했습니다. 법원은 리우 씨에게 범죄 수익을 은폐하고 위장한 죄로 3년 6개월의 징역형을 선고하고, 4만 위안의 벌금을 부과하며, 그의 불법 수익을 몰수했습니다.
판사의 경고
판사는 범죄 수익을 은폐하고 위장하는 사건의 피고인들이 전형적인 이익 추구 행동을 보이며 운에 대한 감각을 가지고 있다고 언급했습니다. 많은 피고인들이 단기 고수익의 유혹을 이기지 못하고 범죄를 저지릅니다. 통신 사기를 근절하기 위한 홍보 캠페인이 강화되고 있지만, 대부분의 피고인들은 관련 자산이 사기 수익일 수 있다는 인식을 가지고 있습니다.
그러나 일부는 여전히 자신의 은폐 및 위장 행위가 탐지되기 어렵거나, 발견되더라도 결과가 심각하지 않을 것이라는 환상을 가지고 있어 법을 도전하는 경우가 있습니다. 판사는 모두에게 암호화폐의 미명 아래 “비정상 거래”로 위장된 요청에 대해 경계할 것을 당부했습니다.
“소위 ‘수수료’, ‘가격 차이’ 또는 기타 미미한 이익에 유혹되지 말고, 출처가 불분명한 암호화폐나 자금의 거래, 전송 또는 환전에 참여하라는 타인의 약속을 신뢰하지 말라.”
다른 사람의 범죄 수익임을 알면서도 여전히 전환, 전송 또는 현금화에 도움을 주는 것은 형법을 위반할 수 있으며, 범죄 수익을 은폐하고 위장하는 범죄에 해당하여 심각한 형사 처벌을 받을 수 있습니다. (근로자 일보)
