호주, 온라인 사기 단속 확대
호주의 시장 규제 기관은 2023년 7월 이후 14,000건의 온라인 사기를 적발한 후, 온라인 사기에 대한 단속을 확대할 계획이라고 밝혔다. 이 중 3,000건 이상이 암호화폐와 관련된 것으로 나타났다. 온라인 사기는 투자 사기, 피싱 웹사이트 등을 포함하며, 온라인 광고에서도 발견된다.
ASIC 부의장인 Sarah Court는 성명에서 ASIC의 투자 사기 단속 노력이 이제 소셜 미디어 광고를 포함하도록 확대될 것이라고 전했다. “단속 능력은 우리가 최신 트렌드를 모니터링하고 호주인들을 도둑질하려는 자들로부터 보호하기 위해 행동하는 방법의 한 예입니다.”
전 세계적으로 암호화폐 해킹, 사기 및 악용으로 인한 손실은 2025년 상반기에 24억 7천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2024년에 도난당한 24억 달러에 비해 거의 3% 증가한 수치이다. 올해 암호화폐가 사기의 더 큰 비중을 차지하고 있다.
ASIC은 2023년 7월에 사기 단속 작전을 시작했으며, 이는 의심스러운 웹사이트를 사이버 범죄 탐지 전문 제3자 회사에 의뢰하여 조사 및 제거하는 새로운 단속 권한을 사용하는 것을 포함한다. ASIC이 지난해 8월 발표한 사기 업데이트에 따르면, 적발된 사기의 약 8%가 암호화폐와 관련이 있으며, 2024년에는 주당 평균 140건의 단속이 이루어졌다. 올해는 평균이 약간 감소하여 주당 130건의 단속이 이루어지고 있다.
ASIC은 가장 일반적인 사기 유형으로 인공지능 기반 거래 봇을 사용하여 수익을 창출한다고 가장하는 사기꾼, 합법적인 웹사이트를 가장한 가짜 웹사이트, 그리고 사기성 AI 생성 유명인 보증이 포함된 허위 뉴스 기사를 언급했다. 지난해 ASIC은 딥페이크 및 기타 AI 생성 이미지가 증가하는 우려 사항으로 지적했으며, 이는 일반인이 사기를 탐지하기 더 어렵게 만든다고 밝혔다.
투자 사기가 손실을 주도하지만, 하향세 투자 사기는 호주인들에게 영향을 미치는 주요 사기 유형으로 남아 있으며, 올해 현재까지 7천3백만 달러 이상의 손실이 보고되었다고 호주의 국가 반사기 센터가 전했다. 그러나 손실은 최소한 2023년 이후 감소한 것으로 보이며, 2024년에는 피해자로부터 1억 9천2백만 달러가 도난당한 반면, 2023년에는 2억 9천1백만 달러가 도난당했다.
Court는 사기꾼들이 끊임없이 전술을 발전시키며, 종종 최신 기술을 사용하여 피해자를 속인다고 말했다. “최신 데이터는 국가 반사기 센터의 협력 작업이 사기와의 전투에서 진전을 이루고 있음을 보여주지만, 여전히 해야 할 일이 많으며, 호주인들에게 경계를 유지할 것을 촉구합니다.”
한편, ASIC은 모든 추천, 유명인 보증, AI 생성 수익 약속 및 WhatsApp, Telegram 및 기타 직접 메시징 프로그램을 통해 제공되는 투자에 대해 건강한 회의론을 적용해야 한다고 재차 강조했다.
암호화폐 ATM 단속
호주 규제 당국은 올해 암호화폐 ATM도 단속 대상으로 삼았으며, 일부는 온라인 사기와 연관되어 있다고 의심하고 있다. 호주의 금융 정보 기관인 AUSTRAC와 호주 연방 경찰(AFP)은 올해 초 암호화폐 ATM의 범죄 사용에 대한 전국적인 단속을 주도했으며, 여기에는 피그 부처리 피해자와 의심되는 범죄자들이 포함된다.
호주는 세계에서 세 번째로 많은 암호화폐 ATM을 보유하고 있으며, 현재 1,968대가 운영되고 있다. 6월에는 AUSTRAC이 사기를 방지하기 위해 암호화폐 ATM 운영자에 대한 새로운 운영 규칙과 거래 한도를 도입했다. 지난해 12월, 이 기관은 2025년의 우선 과제로 암호화폐를 지목하기도 했다.
호주의 온라인 사이버 범죄 신고 시스템인 ReportCyber는 2024년 1월부터 2025년 1월까지 암호화폐 ATM과 관련된 사기 신고를 150건 접수했으며, 손실은 200만 달러를 초과했다(310만 호주 달러).
