태국에서의 암호화폐 자금 세탁 사건
태국 당국은 5천만 달러 이상의 가치를 지닌 암호화폐를 금으로 세탁하는 데 도움을 준 혐의로 한국 남성을 체포했습니다. 기술 범죄 단속 부서(TCSD)에 따르면, 33세의 한 씨는 방콕 수완나품 공항에서 2월에 발부된 체포 영장에 따라 체포되었습니다. 그는 사기, 컴퓨터 범죄, 자금 세탁 및 범죄 집단에의 연루 혐의로 기소되었습니다.
사건의 배경
이 사건은 2024년 초에 시작된 대규모 콜센터 사기로부터 비롯되었습니다. 피해자들은 30%에서 50%의 수익을 약속하는 “투자 기회”에 유인되었습니다. 초기 지급금은 잘못된 안전감을 조성했지만, 예치금이 증가함에 따라 인출이 차단되었고, 투자자들이 요구 사항을 충족하지 못했다는 주장으로 인해 인출이 불가능해졌습니다.
“수십 건의 불만이 결국 TCSD에 접수되었고, 이는 이미 5명의 세탁범과 5명의 중개 계좌 소유자를 포함한 10명의 용의자가 체포되는 수사로 이어졌습니다.”
한 씨의 체포 및 조사
태국 경찰은 한 씨의 태국 도착을 발견하고 이민청과 협력하여 공항 검문소에서 그를 구금했습니다. 그의 모바일 전화는 세탁 네트워크와 연결된 여러 암호화폐 계좌를 포함하고 있었으며 압수되었습니다. 보도에 따르면, 한 씨는 사기 네트워크를 위해 암호화폐를 금괴로 변환하는 한국 회사에 합류하기 전에 중국에서 공부한 것으로 알려졌습니다.
그는 피해자 자금을 수령하는 암호화폐 계좌를 감독했으며, 이 자금은 해외 공급자로부터 금을 구매하는 데 사용된 후 다시 범죄 집단으로 배송되었습니다. 당국은 2024년 1월부터 3월 사이에 한 씨의 계좌가 약 4,730만 달러를 처리했으며, 이는 금으로 전환되었다고 추정하고 있습니다. 각 세탁 라운드는 거래당 약 100만 달러의 가치가 있는 10킬로그램 이상의 금을 포함했다고 전해졌습니다.
한 씨는 일부 혐의를 부인했지만, 태국 경찰이 더 넓은 네트워크에 대한 조사를 계속하는 동안 구금 상태에 있습니다.
대만의 암호화폐 자금 세탁 사건
대만에서는 1,500명 이상의 피해자와 7천만 달러 이상의 불법 수익이 관련된 국가 최대의 암호화폐 자금 세탁 사건으로 14명이 기소되었습니다. 신린 지구 검찰청은 사기, 자금 세탁 및 조직 범죄 혐의로 기소하며, 불법적으로 취득한 자산 약 4천만 달러의 몰수를 요청했습니다.
당국은 또한 640,000 USDt, 비공식적인 비트코인 및 트론 금액, 180만 달러 이상의 현금, 두 대의 고급 자동차 및 313만 달러의 동결된 은행 예금을 압수할 것을 요청했습니다. 검찰은 이 그룹이 현금을 외화로 변환한 후, 현지 거래소 BiXiang Technology를 통해 USDt를 구매하고 자산을 해외로 이전하여 자금을 세탁했다고 밝혔습니다.
