프레토리안 그룹 인터내셔널 CEO의 유죄 판결
프레토리안 그룹 인터내셔널의 CEO인 라밀 벤투라 팔라폭스가 이번 주 버지니아에서 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄를 인정했습니다. 60세인 팔라폭스는 미국과 필리핀 이중 국적자로, 회사의 회장, CEO 및 주요 홍보자로 활동했습니다.
비트코인 폰지 사기
그는 검찰이 9만 명 이상의 투자자를 속였다고 주장하는 2억 달러 규모의 비트코인 폰지 사기를 감독했으며, 총 손실액은 최소 6200만 달러에 달한다고 법무부의 성명에서 밝혔습니다. 이 사기는 비트코인 거래 프로그램을 통해 0.5%에서 3%의 일일 수익을 약속했지만, 실제로는 대규모로 운영되지 않았습니다. 대신 새로운 참가자들의 자금은 이전 투자자에게 지급되거나 개인 사치품에 사용되었습니다.
2019년 12월부터 2021년 10월까지 투자자들은 최소 2억 100만 달러를 투자했으며, 이 중 3000만 달러 이상은 법정 화폐로, 8,100 비트코인은 당시 1억 7100만 달러의 가치가 있었습니다.
사기의 운영 방식
팔라폭스는 또한 300만 달러를 20대의 고급 자동차에, 600만 달러 이상을 라스베이거스와 로스앤젤레스의 4채의 주택에, 그리고 수십만 달러를 롤렉스, 까르띠에, 구찌와 같은 브랜드의 펜트하우스 스위트 및 디자이너 상품에 사용했습니다. PGI의 온라인 포털은 투자자들에게 허위 계좌 잔액과 허구의 수익을 보여주어 안전성을 강화하는 역할을 했습니다.
“프레토리안은 ‘AI 비트코인 차익 거래’를 통한 비현실적인 수익을 약속하고 새로운 투자자들로부터 자금을 조달하는 교과서적인 폰지 사기 MLM 구조입니다,”라고 Unstoppable Wallet의 연구 및 전략 책임자인 댄 다디바요가 Decrypt에 말했습니다.
여기서 다디바요는 다단계 마케팅(MLM)을 언급하고 있으며, 이는 참가자들이 제품이나 서비스를 판매하고 새로운 회원을 모집하여 수익을 얻는 판매 모델입니다. 프레토리안의 사기는 “비트커넥트, 플러스토큰, 원코인과 같은 패턴에 맞습니다,”고 그는 언급했습니다.
사기의 지속성과 교훈
그러나 FTX 및 Mt. Gox와 같은 대규모 사건과는 달리, 프레토리안 사건은 “지속적인 흔적을 남기지 않을 것”이라고 그는 말했습니다. “이 사건은 ‘차익 거래’라는 용어에 대한 더 많은 회의론을 불러일으킬 수 있지만, 규제된 플레이어들에게는 거의 마케팅 승리와 같습니다: 그들은 자신의 준수 지출을 안전 장치로 지적할 수 있습니다.”
이러한 사기는 “탐욕이 보편적이기 때문에 계속해서 발생하며, 규제 당국은 모든 사람을 추적할 자원이 없다,”고 그는 덧붙였습니다. 팔라폭스는 2026년 2월 3일에 선고를 받을 예정이며, 최대 40년의 징역형에 직면해 있습니다. 그는 6270만 달러의 배상에 동의했지만, 실제 선고는 일반적으로 법정 최대형보다 낮습니다.
“규제 당국에 대한 교훈은 진짜 문제는 사기 행위이지, 기본 기술이 아니다,”라고 다디바요는 의견을 밝혔습니다. “확장되는 KYC/AML 대신, 더 나은 접근법은 금융 교육, 경고 신호 인식 및 강력한 국제 협력입니다.”
