인도의 자금 세탁 작전
인도의 집행국(ED)은 불법 거래 플랫폼인 OctaFX를 중심으로 한 대륙 간 자금 세탁 작전을 밝혀냈습니다. 이 플랫폼은 단 9개월 만에 인도에서 ₹800억(약 9천만 달러)의 범죄 수익을 생성한 것으로 알려졌습니다.
OctaFX의 운영 구조
키프로스에 설립된 OctaFX는 러시아에 본사를 둔 프로모터, 조지아의 기술 지원, 두바이에서 관리되는 운영, 바르셀로나에 위치한 서버를 갖추고 있으며, 범죄 수익을 암호화폐로 전환하는 네트워크에 대한 ED의 조사에 포함되었습니다.
조사 결과 및 자산 압류
여러 기관이 참여한 조사에 따르면, 외환, 상품 및 암호화폐를 거래하는 OctaFX는 인도 시민을 대상으로 한 투자 사기에서 발생한 자금을 세탁하기 위해 국제 결제 게이트웨이와 암호화폐 채널을 사용했습니다. 일부 거래는 불법 자금의 출처를 숨기기 위해 싱가포르에서의 서비스 가짜 수입을 통해 이루어졌습니다.
인디아 타임스에 따르면, ED는 인도 및 해외에서 1,900만 달러 상당의 자산을 압류했습니다. 여기에는 요트, 스페인에 있는 빌라, 400만 달러의 은행 계좌, 39,000 USDT의 암호화폐 보유, 토지 및 900만 달러의 주식 시장 투자 등이 포함됩니다.
다른 불법 플랫폼과 사이버 사기
OctaFX는 ED의 조사를 받고 있는 유일한 불법 플랫폼이 아닙니다. 다른 플랫폼으로는 파워 뱅크, 앤젤 원, TM 트레이더스, 비반 리, 자라 FX 등이 있습니다. ED의 사건들은 인도 여러 도시에서 경찰이 등록한 FIR에 기반하고 있습니다.
조사 결과, 사이버 사기에는 브로커 역할을 하는 Birfa IT와 같은 회사가 포함되어 있으며, 이들은 대량의 자금을 암호화폐로 변환하여 고객이 저가로 수입하기 위해 중국으로 자금을 송금하도록 도왔습니다.
금융 사기 통계
ED 보고서는 인도인들이 2024년에 보고된 약 364만 건의 금융 사기 사건에서 25억 6천만 달러 이상을 잃었다고 추정했습니다. 이는 2023년 8억 4천만 달러에서 206% 증가한 수치이며, 그 해 244만 건에서 50% 이상 증가한 수치입니다.
국제 범죄 네트워크
유사한 사이버 투자 사기에 대한 조사에서는 라오스, 홍콩 및 태국에서 운영되는 주범들이 인도에서 위조 문서를 사용하여 페이퍼 컴퍼니를 설립하기 위해 대리인을 고용한 것으로 나타났습니다. 이들은 가짜 IPO 배정 및 주식 시장 투자를 발행하고, 피해자를 위협하기 위해 가짜 디지털 체포를 수행했습니다.
범죄 수익은 페이퍼 컴퍼니를 통해 세탁되고 암호화폐로 전환된 후, 가짜 수입 서비스에 대한 지불로 해외로 송금되었습니다. 국제 결제 게이트웨이는 이러한 불법 거래를 촉진했지만, 일부 자금은 하왈라 채널을 통해서도 세탁되었습니다. 일부 수익은 주식 시장에 합법적인 투자로 가장하여 인도로 다시 반입되었습니다.
