중국 비트코인 폰지 사기와 법적 싸움
중국의 대규모 비트코인 폰지 사기에서 손실을 입은 투자자들이 자금을 회수하기 위한 장기적인 법적 싸움에 휘말리고 있으며, 영국 당국이 이 사건과 관련된 61,000 비트코인을 압수한 후 상황이 복잡해지고 있다.
“투자자들의 자금과 압수된 암호화폐 간의 명확한 연결을 확립하는 것이 사건의 주요 도전 과제 중 하나” – Duan & Duan의 부관리 파트너 Jack Ding
주요 사항으로는, Nikkei Asia의 보도에 따르면, 폰지 사기의 피해자를 대리하는 변호사들이 고객의 주장과 영국 당국이 압수한 비트코인 간의 직접적인 연결을 확립하는 데 어려움을 겪고 있다는 점이다. 2018년에 압수된 자산은 현재 74억 달러 이상으로 평가되며, 이는 영국 역사상 가장 큰 암호화폐 압수 사건으로 기록되고 있다.
사기 사건의 배경
이 폰지 사기는 중국 국적의 Qian Zhimin(장야디로도 알려짐)을 중심으로 진행되며, 그녀는 Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology라는 회사를 통해 투자자들을 사기친 혐의를 받고 있다. Qian은 2014년부터 2017년 사이에 고수익 투자 상품을 판매하여 약 430억 위안(약 60억 달러)을 모금한 후, 그 수익의 대부분을 암호화폐로 전환한 것으로 알려져 있다. 그녀는 2017년 사기 혐의로 영국으로 도피했다.
피해자들의 법률 대리인을 놀라게 한 발전으로, 영국 정부는 압수된 비트코인의 상당 부분을 보유할 수 있다고 제안했다. Thornhill Legal의 대표 Yang Yuhua는 Qian의 유죄 인정이 중국에서 제기된 사기 주장에 간접적인 지지를 제공한다고 언급했다. 그러나 Yang은 법원이 일반적으로 배상을 초기 투자금과 소액의 이자에 한정하기 때문에 피해자들이 비트코인의 현재 시장 가치를 회수할 가능성은 낮다고 경고했다.
피해자들의 어려움과 향후 전망
중국 전역에서 약 130,000명의 폰지 사기 피해자들은 디지털 금융에 대한 경험이 부족하여 청구 조정에 어려움을 겪고 있다. Ding은 많은 피해자들이 “교육과 컴퓨터 경험이 제한적”이라고 언급하며 소통이 종종 어려웠다고 말했다.
영국 당국은 이제 시장을 교란하지 않고 대규모 비트코인 보유 자산을 판매하는 복잡한 작업에 직면할 수 있다. 암호화폐 분야의 악명 높은 변동성을 고려할 때, 압수된 자산의 최종 가치는 최종 해결이 이루어지기 전에 크게 변동할 수 있다.
이 사건은 대규모 암호화폐 압수 사건을 처리하는 선례를 설정할 수 있으며, 향후 국제 규제 기관이 국경을 넘는 디지털 자산 사기에 접근하는 방식에 영향을 미칠 수 있다.
