인도의 자금세탁 방지 조치
인도의 집행국(ED)은 자금세탁 방지법에 따라 2억 8,600만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했다. 이번 조치는 다국적 OctaFX 폰지 사기의 주범으로 지목된 파벨 프로조로프(Pavel Prozorov)의 체포와 함께 이루어졌다.
체포 및 조사 배경
ED의 성명에 따르면, 스페인 당국은 여러 국가에 영향을 미치는 사이버 범죄에 연루된 프로조로프를 체포했다. 자금세탁 방지법에 따라 발행된 임시 명령은 무허가 외환 거래 플랫폼인 OctaFX에 대한 진행 중인 조사 일환으로 암호화폐 보유를 압수한 것이다.
OctaFX의 범죄 활동
이 플랫폼은 2022년 7월부터 2023년 4월까지 인도 투자자들로부터 2억 2,500만 달러를 사취한 것으로 알려졌다. 또한, 2019년부터 2024년까지 운영된 다국적 작업을 통해 약 9,600만 달러의 수익을 창출한 것으로 보인다.
“OctaFX는 규제 감독을 피하고 여러 관할권에 걸쳐 불법 자금을 분산시키기 위해 설계된 글로벌 네트워크를 통해 운영되었다.”
운영 구조 및 자금 흐름
마케팅 활동은 영국령 버진 제도의 기업들이 관리했으며, 스페인에 기반을 둔 기업과 개인들이 서버 및 백오피스 운영을 담당했다. 에스토니아 기업들은 결제 게이트웨이를 처리하고, 조지아 운영은 기술 지원을 제공했으며, 키프로스에 본사를 둔 회사는 인도 운영을 위한 지주 회사 역할을 했다. 두바이에 본사를 둔 기업들은 러시아 프로모터를 통해 인도 활동을 감독했으며, 싱가포르 기업들은 자금을 해외로 세탁하기 위해 허위 서비스를 수출하는 데 도움을 주었다.
자금 세탁 및 압수 자산
OctaFX는 인도 중앙은행의 허가 없이 통화, 상품 및 암호화폐 거래를 위한 온라인 외환 거래 플랫폼으로 자신을 소개했다. 인도에서의 총 수익은 6억 달러를 초과할 것으로 추정되며, 이 중 상당 부분은 소프트웨어 및 연구개발 서비스의 허위 수입을 통해 불법적으로 해외로 이전되었다. 자금은 스페인, 에스토니아, 러시아, 홍콩, 싱가포르, UAE 및 영국에 있는 프로조로프가 통제하는 기업으로 라우팅되었다.
OctaFX는 UPI 결제 시스템과 지역 은행 송금을 통해 투자자 자금을 모았으며, 이후 이를 더미 인도 기업 및 개인 계정을 통해 라우팅한 후 여러 개의 머니 론더링 계좌에 분산시켰다. 세탁된 자금의 일부는 나중에 외국인 직접 투자로 인도에 재투자되어 불법적인 출처를 숨기는 순환 흐름을 형성했다.
ED는 이 사건과 관련하여 총 3억 2,100만 달러의 자산을 압수했으며, 여기에는 프로조로프가 소유한 스페인의 19개 부동산과 고급 요트가 포함된다. 이번 압수는 자금세탁 방지법에 따른 인도의 가장 중요한 암호화폐 관련 집행 조치 중 하나로 평가된다.
