태국에서의 암호화폐 폰지 사기 사건
태국 당국은 중국에서 거의 100명을 대상으로 한 수백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 중국 국적자를 체포했습니다. 경찰은 방콕 왕통랑 지역의 고급 3층 주택을 급습하여 혐의자 리앙 아이빙을 체포했습니다. 수사관들은 리앙이 2022년 12월부터 2023년 5월까지 ‘FINTOCH’라는 사기성 DeFi 플랫폼을 구축하고 홍보한 5인 운영팀의 일원이었다고 밝혔습니다.
리앙은 지난해 말부터 월 약 4,645달러에 해당하는 이 주택을 임대하며 혼자 살면서 중국 법 집행기관을 피하고 있었던 것으로 전해졌습니다. 이 작전은 태국과 중국 경찰 간의 정보 협력에 따라 이루어졌으며, 이에 따라 형사 법원에서 발부한 수색 영장이 발효되었습니다.
온체인 탐정 ZachXBT는 2023년 5월에 “폰지 뒤에 있는 팀이 자금을 여러 주소로 브릿지한 후 31.6m USDT를 가지고 exit scam을 한 것으로 보인다. 사람들이 출금할 수 없다고 보고했다”고 트윗하며 사기를 폭로했습니다.
중국 당국은 이전에 다른 혐의자들을 알 칭화, 우 장옌, 탕 전쾌, 조 라이준으로 확인했습니다. 조는 중국에서 체포되어 보석으로 석방되었고, 나머지는 도주한 것으로 알려졌습니다. 이 플랫폼은 ‘모건 DF 핀토치’라는 이름으로 브랜드화되었으며, 모건 스탠리와의 관계를 허위로 주장했으나, 투자은행은 2023년에 이 프로젝트와의 연관성을 공개적으로 부인했습니다.
FINTOCH는 실제로 여러 단편 영화와 시리즈에 출연한 배우 마이크 프로벤자노의 프로필 사진을 사용한 가짜 CEO ‘밥 램버트’를 내세우기도 했습니다. 2023년 5월 초 싱가포르 통화청의 경고에도 불구하고, 창립자들은 플랫폼이 붕괴되기 전에 사용자 자금으로 3,100만 달러 이상을 확보했습니다.
버그 바운티 플랫폼 Immunefi는 FINTOCH의 러그 풀 사건이 2022년 같은 기간에 비해 2023년 2분기 암호화폐 손실이 63% 증가하는 데 기여한 두 가지 주요 사건 중 하나라고 보고했습니다. 리앙은 불법 총기 소지 및 태국 불법 입국 혐의로 기소되었으며, 당국은 그의 중국 송환을 조율하고 있다고 전해졌습니다.
FINTOCH 사건은 전 세계적으로 피해자들을 황폐화시킨 더 넓은 암호화폐 사기 운영과 유사한 점이 있습니다. 이달 초, 미국은 캄보디아에 본사를 둔 프린스 홀딩 그룹의 창립자인 첸 지로부터 142억 달러 이상의 가치가 있는 127,271 BTC의 몰수를 추구하고 있다고 발표했으며, 이는 인신매매된 개인들이 폭력의 위협 아래에서 운영하도록 강요받는 ‘돼지 도살’ 암호화폐 사기와 관련된 사건입니다.
