영국 검찰, 실패한 암호화폐 프로젝트 조사
영국 검찰이 수백만 달러를 소매 투자자들로부터 모금한 후 종료된 실패한 암호화폐 프로젝트를 조사하고 있습니다. 영국 사기 수사국(SFO)은 목요일 Basis Markets라는 붕괴된 암호화폐 헤지 펀드에 대한 조사 일환으로 두 남성을 체포했다고 밝혔습니다. 이들은 2800만 달러를 투자자들로부터 사기 친 혐의를 받고 있습니다.
당국은 신원이 공개되지 않은 이 남성들이 2021년 11월과 12월 사이에 진행된 두 차례의 자금 조달과 관련된 사기 및 자금 세탁 혐의를 받고 있다고 의심하고 있습니다. SFO에 따르면 Basis Markets는 2021년 11월 NFT 멤버십 판매를 통해, 그리고 12월에는 토큰 제공을 통해 최소 2800만 달러를 모금할 수 있었습니다. 이 자금은 소매 투자자들에게 “암호화폐 헤지 펀드” 차익 거래 전략을 시작하기 위해 사용될 예정이었습니다.
SFO의 닉 에프그레이브 국장은 성명에서 “우리는 암호화폐를 사용하여 투자자를 사기치려는 모든 사람을 추적할 것”이라고 말했습니다.
조사는 계속 진행 중이며, SFO는 도움이 될 수 있는 정보를 가진 대중에게 제보를 요청했습니다. Decrypt는 피해자들의 배상 자격과 다른 집행 기관들이 협력하고 있는지에 대한 의견을 SFO에 요청했습니다.
영국 당국이 조사를 발표한 지 몇 시간 후, BASIS 토큰은 거의 40% 하락한 후 하루에 28% 손실로 안정세를 찾았습니다. 이 토큰은 2022년 4월 27일에 1080만 달러가 하루 만에 매각된 이후 사실상 사라진 상태입니다. 같은 해 6월에는 SFO가 “제안된 새로운 미국 규정으로 인해 프로젝트가 계획대로 진행될 수 없다”고 투자자들에게 통보했다고 밝혔습니다.
Basis Markets는 Wayback Machine에 기록된 스냅샷에 따르면 “방향 없는 거래를 위한 수익 최적화기”로 자신을 홍보했습니다. “우리의 방향은 분산형 유동성 풀을 구축하는 것입니다,”라고 TraderSkew라는 가명을 사용하는 창립자 중 한 명이 투자자 통화로 보이는 문서화된 비디오에서 말했습니다. “제한된 주식 소유자들 […] 당신은 모든 자산을 소유하게 될 것입니다.”
이 개인은 2023년 CFTC 문서에서 확인된 48세의 영국 국적자 아담 콥-웹(Adam Cobb-Webb)으로 보입니다. CFTC는 그가 Basis Markets를 홍보하던 시기에 유가 선물 계약을 스푸핑한 혐의로 15만 달러의 벌금을 부과했습니다. 투자자들은 선물 프리미엄을 활용하는 전략인 베이시스 거래를 통해 저위험 수익을 약속받았습니다. 자금은 익명의 팀이 통제하는 개인 지갑으로 직접 유입된 것으로 보입니다. 이는 Crypto Sleuth Investigations라는 그룹이 발표한 조사 시리즈에 따른 것입니다. Decrypt는 이 그룹에 의견을 요청했습니다.
