미시간 연방 검찰, E-Note 암호화폐 세탁 서비스 중단
미시간의 연방 검찰은 국제 파트너와 협력하여 E-Note라는 온라인 암호화폐 세탁 서비스를 중단하고, 사이버 범죄자들이 불법 자금을 국경을 넘어 이동하는 데 도움을 준 혐의를 받는 러시아 국적의 운영자에 대한 기소장을 공개했습니다. 미시간 동부 지구의 미국 검찰청은 수요일, FBI, 미시간 주 경찰 및 외국 법 집행 기관이 미국의 의료 시스템과 주요 인프라를 공격한 국제 사이버 범죄 조직이 사용한 것으로 알려진 네트워크를 겨냥한 조정된 작전의 일환으로 E-Note의 온라인 인프라를 압수했다고 밝혔습니다.
기소 및 혐의
검찰은 또한 이 서비스를 운영하고 범죄 수익을 세탁하기 위해 공모한 혐의를 받는 39세의 Mykhalio Petrovich Chudnovets에 대한 기소를 발표했습니다. Chudnovets는 자금 세탁 기구에 대한 공모 혐의로 기소되었으며, 이 범죄는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 원래 9월에 제출된 기소장은 수요일에 공개되었습니다.
“Chudnovets는 재정적 동기를 가진 사이버 범죄자들과 협력하여 범죄 수익을 국제적으로 이전하고 암호화폐에서 법정 화폐로 범죄 수익을 전환했습니다.”
검찰은 “원래 Chudnovets는 개인 ‘머니 뮬’을 사용하여 제공되는 서비스처럼 보이는 것을 제공했습니다”라고 덧붙였습니다. “2017년경부터 그는 E-Note라는 온라인 비즈니스를 통해 서비스를 제공했습니다.” FBI는 2017년 이후 E-Note 결제 서비스와 관련된 머니 뮬 네트워크를 통해 랜섬웨어 공격, 계정 탈취 및 기타 사이버 범죄로부터 7천만 달러 이상의 불법 수익을 확인했습니다.
운영 및 압수
법원 문서에 따르면 Chudnovets는 2010년부터 사이버 범죄자들에게 자금 세탁 서비스를 제공하기 시작했습니다. 검찰은 그가 나중에 E-Note를 통해 이러한 활동을 공식화하고 확장했다고 주장하며, 이를 통해 고객들이 범죄 수익을 국제적으로 이동하고 암호화폐를 다양한 법정 화폐로 전환할 수 있도록 했습니다. 당국은 E-Note의 운영을 호스팅하는 서버, 모바일 애플리케이션, 그리고 “e-note.com”, “e-note.ws”, “jabb.mn” 웹사이트를 압수했습니다.
수사관들은 또한 고객 데이터베이스와 거래 기록이 포함된 이전 서버 사본을 확보했으며, 이는 진행 중인 수사에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 주장된 세탁 활동의 규모에도 불구하고 E-Note는 낮은 공개 프로필을 유지한 것으로 보입니다. Decrypt에 연락한 여러 블록체인 범죄 전문가들은 이 서비스에 익숙하지 않다고 밝혔으며, 온라인 존재감이 거의 없는 것으로 보입니다.
미국 법 집행 기관의 단속
이번 압수는 암호화폐 기반 범죄에 대한 미국 법 집행 기관의 광범위한 단속 속에서 이루어졌습니다. 최근 몇 주 동안 플로리다 당국은 투자 사기와 관련된 약 150만 달러의 암호화폐를 압수했으며, 연방 검찰은 친러시아 사이버 공격 그룹과 관련하여 우크라이나 여성을 기소했습니다. 또한 캘리포니아의 한 남성은 2억 6천3백만 달러 이상의 도난당한 비트코인과 관련된 RICO 지정 암호화폐 절도 범죄 집단의 일원으로 유죄를 인정한 아홉 번째 피고가 되었습니다.
그러나 암호화폐 범죄는 계속해서 증가하고 있습니다. Chainalysis는 올해 지금까지 약 34억 달러의 암호화폐가 도난당했다고 추정하며, 북한과 관련된 행위자들이 이 손실의 약 59%를 차지한다고 밝혔습니다. 별도로 FBI의 인터넷 범죄 불만 센터는 올해 초 매달 약 3,200건의 암호화폐 투자 사기 불만을 접수했다고 보고했습니다.
