미국 매사추세츠주 검찰청의 암호화폐 사기 대응
미국 매사추세츠주 검찰청은 월요일에 온라인 암호화폐 투자 사기로 간주되는 USDT 스테이블코인에서 20만 달러 이상을 회수하기 위한 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 법원 문서에 따르면, 이 토큰은 매사추세츠 주민을 대상으로 한 사기 계획과 연결되어 있으며, 피해자는 암호화폐 거래 기회를 제안한 Tinder 매치에 의해 속았습니다.
암호화폐 범죄의 증가
Chainalysis에 따르면, 2025년에는 암호화폐 관련 범죄가 162% 증가했으며, 불법 주소는 최소 1540억 달러를 수령했습니다. 이는 주로 제재된 기관으로의 자금 흐름 증가에 의해 촉발되었습니다.
“피그 부처링 사기—로맨스, 사회 공학 및 투자 사기의 혼합—는 사기꾼이 온라인에서 신뢰를 구축하고, 피해자에게 합법적인 거래 플랫폼으로 보이는 곳에 돈을 보내도록 압박한 후, 피해자가 수익이 가짜라는 것을 깨닫고 자금이 사라질 때까지 추가 지불을 추출하는 장기적인 조작 전술에 의존합니다.”
사기 계획의 전개
매사추세츠의 이 계획은 이러한 익숙한 스크립트를 따르고 있습니다. 피해자는 ‘Nino Martin’이라는 이름을 사용하는 사람과 Tinder에서 매칭되었고, 그 사람은 빠르게 대화를 WhatsApp으로 옮기자고 제안했습니다. 이는 사기꾼들이 피해자를 조정된 플랫폼에서 더 개인적인 채팅으로 유도하기 위해 사용하는 일반적인 전환입니다.
‘Martin’은 자신이 재정 고문이라고 주장하며 피해자가 암호화폐 거래로 돈을 벌도록 도와주겠다고 제안했습니다. 지시에 따라 피해자는 계정을 만들고 법 집행 기관이 사기라고 믿는 거래 사이트로 자금을 이체하기 시작했습니다.
법 집행 기관의 조사와 자금 회수
피해자의 정당한 계좌에서의 이체가 의심스러운 것으로 표시된 후, 의심되는 사기 플랫폼과 관련된 사람들이 피해자에게 제한을 피하기 위한 지침을 제공했다고 합니다. 피해자가 법 집행 기관에 연락했을 때, 검찰은 그들이 의심되는 사기 플랫폼에 약 504,353달러를 이체했다고 밝혔습니다. 조사관들은 나중에 일부 자금을 2025년 6월에 압수된 암호화폐 계좌로 추적했습니다.
정부는 압수된 USDT가 피해자의 손실의 일부를 나타낸다고 밝혔습니다. 피그 부처링 사기는 조직 범죄 운영과 점점 더 연결되고 있으며, 특히 동남아시아의 일부 지역에서 그렇습니다.
국제적 대응과 회수의 어려움
미국 및 기타 당국은 지난 1년 동안 사기의 기반이 되는 인프라를 겨냥하기 위한 조치를 취했으며, 여기에는 금융 중개인 및 이들과 연결된 자금 세탁 네트워크가 포함됩니다. 이러한 노력에는 캄보디아의 자금 세탁 시장 Huione에 대한 제재와 지역 사기 활동과 연결된 Prince Holdings Group의 수장 Chen Zhi의 체포가 포함됩니다.
그러나 자금이 확인되더라도 회수는 종종 어렵습니다. Kerberus의 CEO이자 공동 창립자인 Alex Katz는 Decrypt에 대부분의 피해자가 자금을 회수할 가능성이 거의 없다고 말했습니다. 특히 자금이 블록체인 간에 빠르게 이동되거나 널리 사용되는 암호화폐로 전환될 경우 더욱 그렇습니다.
“자금이 스테이블코인으로 전환되면 Tether나 Circle과 같은 발행자의 도움으로 동결을 시도할 수 있을지도 모르지만, 이 과정은 매우 어렵고 많은 경우 거의 불가능하다.”
Katz는 법 집행 기관의 반응이 국가마다 고르지 않으며, 많은 기관이 암호화폐 사기 사건을 처리하기 위한 확립된 절차가 부족하거나 상당한 금액이 관련되지 않은 사건은 수용하지 않는다고 말했습니다. 그 결과, 그는 피그 부처링 사기와 회수 노력에서 의미 있는 개선이 거의 없었다고 말했습니다.
“법 집행 기관이 협력하는 것은 여전히 매우 어렵고, 일부 국가에서는 거의 불가능하다. 많은 경우, 당국이 적절한 프로토콜을 갖추기에는 보고가 충분하지 않다.”
